浙文互联集团股份有限公司 第十届董事会第十一次临时会议决议公告

　　证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临2023-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董事会第十一次临时会议通知于2023年10月24日以邮件方式发出，本次会议于2023年10月30日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于制定<独立董事制度>和<独立董事专门会议工作制度>的议案》

　　具体制度详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《浙文互联独立董事制度（2023年10月）》、《浙文互联独立董事专门会议工作制度（2023年10月）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》

　　具体制度详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《浙文互联董事会专门委员会工作制度（2023年10月）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　● 报备文件

　　浙文互联第十届董事会第十一次临时会议决议

　　证券代码：600986                                                 证券简称：浙文互联

　　浙文互联集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:浙文互联集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐颖        主管会计工作负责人：郑慧美        会计机构负责人：方倩

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：浙文互联集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐颖        主管会计工作负责人：郑慧美        会计机构负责人：方倩

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：浙文互联集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐颖        主管会计工作负责人：郑慧美        会计机构负责人：方倩

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司董事会

　　2023年10月30日