深圳市景旺电子股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603228          证券简称：景旺电子       公告编号：2023-096

　　债券代码：113602          债券简称：景20转债

　　债券代码：113669          债券简称：景23转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议之通知、议案内容于2023年10月25日通过书面、电话及电子邮件的方式告知了公司全体董事。本次会议于2023年10月30日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女士、刘羽先生、邓利先生现场参加会议，董事卓军女士、独立董事贺强先生、周国云先生、曹春方先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

　　董事会同意聘任孙君磊先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，董事会提名委员会以及审计委员会就聘任财务总监事项发表了同意的专项意见。（简历详见附件）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-098）。

　　（二）审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子2023年第三季度报告》（公告编号：2023-099）。

　　三、备查文件

　　《深圳市景旺电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　附件：

　　孙君磊先生简历

　　孙君磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历。

　　孙君磊先生曾先后就职于伟创力实业（珠海）有限公司、美资旭电（深圳）科技有限公司、荷兰皇家飞利浦集团。历任飞利浦电子（深圳）有限公司财务经理、助理财务总监；飞利浦电子（新加坡）私人有限公司助理财务总监；飞利浦家电（苏州）有限公司、飞利浦电子（苏州）有限公司、珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司、飞利浦（中国）投资有限公司深圳分公司财务总监。曾任珠海市金湾区第四届人大代表、珠海市第九届人大代表，2019年被珠海市政府纳入珠海市产业青年优秀人才培养计划。2023年6月加入公司，现聘为公司财务总监。

　　证券代码：603228          证券简称：景旺电子      公告编号：2023-097

　　债券代码：113602          债券简称：景20转债

　　债券代码：113669          债券简称：景23转债

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议之通知、议案材料于2023年10月25日通过邮件及电话的方式送达了公司全体监事。本次会议于2023年10月30日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席江伟荣先生主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《公司2023年第三季度报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子2023年第三季度报告》（公告编号：2023-099）。

　　三、备查文件

　　《深圳市景旺电子股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603228          证券简称：景旺电子        公告编号:2023-098

　　债券代码：113602          债券简称：景20转债

　　债券代码：113669          债券简称：景23转债

　　深圳市景旺电子股份有限公司关于

　　公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、财务总监辞职的基本情况

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王长权先生提交的书面辞职报告，王长权先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务，王长权先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王长权先生所负责的工作均已完成平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产经营产生影响。

　　截至本公告披露日，王长权先生持有公司股份172,105股。王长权先生离职后，其持有的股份将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

　　王长权先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王长权先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、聘任财务总监的基本情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，第四届董事会提名委员会、审计委员会审核同意，公司于2023年10月30日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任孙君磊先生担任公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，董事会提名委员会以及审计委员会就聘任财务总监事项发表了同意的专项意见。

　　截至本公告披露日，孙君磊先生未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　附件：

　　孙君磊先生简历

　　孙君磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历。

　　孙君磊先生曾先后就职于伟创力实业（珠海）有限公司、美资旭电（深圳）科技有限公司、荷兰皇家飞利浦集团。历任飞利浦电子（深圳）有限公司财务经理、助理财务总监；飞利浦电子（新加坡）私人有限公司助理财务总监；飞利浦家电（苏州）有限公司、飞利浦电子（苏州）有限公司、珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司、飞利浦（中国）投资有限公司深圳分公司财务总监。曾任珠海市金湾区第四届人大代表、珠海市第九届人大代表，2019年被珠海市政府纳入珠海市产业青年优秀人才培养计划。2023年6月加入公司，现聘为公司财务总监。

　　证券代码：603228        证券简称：景旺电子        公告编号：2023-100

　　债券代码：113602        债券简称：景20转债

　　债券代码：113669        债券简称：景23转债

　　深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年11月27日（星期一）下午13:00-14:00

　　● 网上召开地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年11月20日（星期一）至11月24日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@kinwong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日发布《公司2023年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、财务状况，公司计划于2023年11月27日（星期一）下午13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，现就会议有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动的方式召开，公司将针对2023年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年11月27日（星期一）下午13:00-14:00

　　（二）网上召开地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、财务总监、董事会秘书及一名独立董事等。如有特殊情况，参会人员可能会有调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月27日（星期一）下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月20日（星期一）至11月24日（星期五）下午16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（stock@kinwong.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：黄恬

　　电话：0755-83892180

　　邮箱：stock@kinwong.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603228                      证券简称：景旺电子

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司为了更好地满足业务拓展和国际化运营布局的战略需求，在对海外较低成本及电子信息产业链较健全地区充分调研评估的基础上，决定在泰国投资新建印制电路板生产基地。该项目计划投资金额不超过7亿元人民币。具体内容详见公司于2023年9月1日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2023-083）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:深圳市景旺电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘绍柏        主管会计工作负责人：孙君磊        会计机构负责人：成杏娜

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元, 上期被合并方实现的净利润为： / 元。

　　公司负责人：刘绍柏        主管会计工作负责人：孙君磊        会计机构负责人：成杏娜

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘绍柏        主管会计工作负责人：孙君磊        会计机构负责人：成杏娜

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2023年10月30日