一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

　　股票代码：002727           股票简称：一心堂           公告编号：2023-082号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年10月30日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2023年10月19日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于公司2023 年第三季度报告的议案》

　　《2023年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准2023年第三季度财务报告对外报出。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、 《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

　　2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月30日

　　股票代码：002727            股票简称：一心堂           公告编号：2023-081号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2023年10月30日9时整在公司会议室召开，本次会议于2023年10月19日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于公司2023 年第三季度报告的议案》

　　《2023年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准2023年第三季度财务报告对外报出。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002727        证券简称：一心堂       公告编号：2023-083号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1）资产负债表项目

　　单位：元

　　（2）利润表项目

　　单位：元

　　（3）现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、 直营门店网络建设情况

　　随着我国人口老龄化和国民健康意识的增强，药品零售企业需不断创新和优化服务，以适应市场快速变化。借助品牌和资源优势，进一步巩固其市场地位，报告期末，公司共有慢病门店1,231家，特病门店329家，双通道资格门店213家，门诊统筹门店735家。

　　公司目前拥有直营门店10,008家，较年初门店数量净增802家。其中：云南省门店数量5,358家，占比53.54%，其余省市门店数量4,650家，占比46.46%，提升3.21%。非云南门店数量占比持续提升，主要集中在公司重点发展的川渝地区，占比42.65%，门店数量1,983家。广西地区门店数量924家，山西地区门店数量708家，贵州地区门店数量510家，海南地区门店数量410家，其余市场门店数量合计115家。公司逐步加强云南以外门店拓展速度，提升各市场门店经营规模效应。

　　2、大健康产业快速发展

　　为了适应行业政策的不断变化，公司决定对在营品类进行调整，同时增加大健康产业，包括美妆、个护、婴幼儿配方乳粉、功效性药食同源性食品及大健康属性的日化家清类产品等，以进一步拓展公司的业务范围，提高公司的市场竞争力。

　　美妆个护类产品一直是消费市场的重要部分，具有广泛的市场需求，尤其在当前消费者对美妆个护类产品的需求日益增长的情况下，美妆个护类产品不仅具有较高的市场潜力，同时也是公司打造品牌形象、提高品牌认知度及拓展年轻客群的重要手段。

　　通过这些新品的引入，公司旨在打造新的营收增长点，推动公司的持续发展。同时，公司还将通过不断优化供应链、提高运营效率等措施来提高盈利能力，为股东创造更大的价值。

　　报告期内，非药品类实现营业收入12.31亿元，同比增长7.64%。其中美妆及个护业务实现销售2.5亿元，同比增长19.58%。

　　3、完善物流配送体系

　　公司集团范围内共有物流配送中心13个，云南仓作为集团最大的物流中心，具备批发零售一体化的资质，除了承接云南5000余家门店的配送外，同时具备直达省外所有子公司DC的配送能力，库内作业包含门店业务、子公司调拨业务、批发业务、加盟业务以及电商配送业务。除了云南外，山西、重庆、海南也是作为批零一体的企业，除了门店业务外，同时也具备批发业务的能力。鸿云为全资批发企业，其他子公司只具备零售资质，除了天津公司采用代储代配外，其他子公司都有实体仓库处理门店配送业务。

　　报告期内，公司与上海旭远消防技术服务有限公司签订股权转让协议，受让旭远消防100%股权。公司本次购买旭远消防相关股权，推进上海区物流中心建设项目，为公司在上海区域开展药品零售连锁业务奠定药品存储及物流配送基础，从而进一步提升公司在上海区域的整体综合实力和综合竞争能力。

　　4、持续提升会员服务能力

　　公司以顾客健康问题解决方案为核心，实现全程、全渠道、专业药事、慢病关爱、健康管理等场景为会员提供服务。利用CRM客户关系管理系统提供慢病管理、母婴管理等深度服务，更好的维护现有顾客群体，不断挖掘新的潜在顾客群体，以顾客为中心，围绕顾客实际需求为着力点，提升顾客粘性。通过顾客画像与商品品类的贴合度达到经营效率的提升。并在门店设置会员专项服务基金，实现更多人性化的服务来提升顾客满意度，赋能会员体验享有更多附加值。截止2023年9月30日，公司拥有有效会员人数达到4180万人，通过公司专业的服务能力，细致的会员管理，公司有效会员复购率也得到了进一步的提升，从而为公司后续发展打造了坚定的会员基础。

　　5、数字化建设

　　开展POS收银系统、SRM供应商关系管理系统、HCM人力资源管理系统等多个系统选型和建设，以适应愈发严峻的市场环境，开展以“数智化-POS”项目旨在以POS为核心，贯穿上下游业务，从IT角度实现业务优化重构、前瞻性业务支持、底层技术更新换代、支持未来5-10年集团业务高速发展。

　　为有效打造企业核心竞争力和上下游互动能力，一心堂开展的SRM项目以系统建设为抓手，旨在实现优化供应商管理、降低采购成本、提高采购效率、精准预测需求、控制风险以及建立战略合作关系的供应链战略。

　　优化基础设施，依托成都地区人才供应优势和数字产业集群优势，在成都成立产研中心，服务好集团内部的数字化建设，帮助公司扩大市场规模、弥补市场空白、提高顾客满意度和忠诚度、提升品牌影响力、拓展销售渠道。

　　6、新零售业务赋能销售

　　经过多年发展，一心堂的新零售业务已经形成O2O业务为主线的电商业务布局，初步拥有了全人群、全场景、全品类的服务能力；2023年1-9月，公司新零售总销售额为5.99亿元，其中：O2O业务完成销售4.83亿元。业务目前已涉及全国10个省级行政区，已上线门店数共计9,580家。接下来O2O业务将持续深化与线下的融合，提高运营效率，高效的服务好用户用药最后一公里。

　　公司已开通天猫、京东、拼多多、美团等主流B2C平台，广西及多个省子公司均开通了三方B2C业务。三方B2C业务将专注于优化用户服务链及供应链的搭建，同时也会推进开展省公司的B2C业务，实现集团级的供应链高效利用。

　　目前所有省公司，均已开通自营业务。自营业务将专注于目前集团缺失的服务场景补全工作，同时利用第三方供应链持续补全集团的非药品供应链。对于用户需求和服务场景的挖掘，扩大集团服务边界将会是自营业务的主要发展发向；

　　公司将继续从业务数字化、供应链打造、业务融合等多个方面，加大对于新零售业务的支持和投入，持续提升业务效率，保持新零售业务的高速增长。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：一心堂药业集团股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：阮鸿献         主管会计工作负责人：代四顺         会计机构负责人：肖冬磊

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：阮鸿献         主管会计工作负责人：代四顺         会计机构负责人：肖冬磊

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月30日