苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

　　股票代码：003043        股票简称：华亚智能         公告编号：2023-072

　　转债代码：127079        转债简称：华亚转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第七次会议，会议通知已于2023年10月20日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

　　本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其中，董事长王彩男先生以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会决议情况

　　会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　2、审议通过了《关于对马来西亚子公司华亚精密增资的议案》

　　具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司华亚精密增资的公告》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日

　　股票代码：003043        股票简称：华亚智能         公告编号：2023-073

　　转债代码：127079        转债简称：华亚转债

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2023年10月30日以现场方式召开，会议通知已于2023年10月20日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

　　本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会决议情况

　　会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月31日

　　股票代码：003043        股票简称：华亚智能         公告编号：2023-075

　　转债代码：127079        转债简称：华亚转债

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　关于对全资子公司华亚精密增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资事项概述

　　苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华亚智能”)于2023年10月30日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对马来西亚子公司华亚精密增资的议案》，为进一步优化战略布局，拓宽海外市场业务，加快马来西亚子公司华亚精密制造有限公司（以下简称“华亚精密”）的运营进展，公司拟在前期投资430万美元的基础上，进一步投资570万美元（根据项目进度分批投入），合计将注册资本增资到1,000万美元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次增资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

　　本次对全资子公司华亚精密增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资对象的基本情况

　　1、公司名称（中文名）：华亚精密制造有限公司

　　2、公司名称（外文名）：HUAYA PRECISION MANUFACTURING SDN.BHD.

　　3、注册号：202101022355（1422655-X）

　　4、类型：股份有限公司（根据马来西亚公司法定义）

　　5、注册地址：马来西亚槟城州 威南县 花城都交湾工业园  PT5941号

　　6、执行董事：高金龙

　　7、注册资本：430万美元

　　8、成立日期：2021年6月24日

　　9、经营范围：精密金属结构件制造

　　10、主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　11、增资前后股权结构变化：无变化，仍由华亚智能持有其100%股份

　　三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次公司对华亚精密增资，符合公司经营管理的需要，适应半导体领域、新能源等领域的客户海外市场业务需求及市场变化，有利于加强华亚精密的生产加工能力，规避或减少国际风险，提高公司的国际竞争力，符合现时期国际投资经济环境的布局，符合公司的发展战略和长远规划。

　　本次增资后，华亚精密的发展仍受宏观经济、政策等客观因素的影响，能否取得预期的效果存在不确定性。

　　本次增资后，公司合并报表范围不会发生变化，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日

　　股票代码：003043        股票简称：华亚智能         公告编号：2023-076

　　转债代码：127079        转债简称：华亚转债

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　关于筹划发行股份及支付现金购买资产

　　并募集配套资金暨关联交易的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日披露了《华亚智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要，对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。

　　截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易的审计、评估、尽职调查等相关工作正在按计划有序进行中。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易事项的股东大会召开通知前，每30日发布一次交易进展公告。

　　一、本次交易的基本情况

　　公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买蒯海波、徐军、徐飞、刘世严（以下合并称为“交易对方”）持有的苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

　　本次交易前，交易对方与上市公司及其控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。本次交易完成后，交易对方合计持有的上市公司股权比例预计将超过公司总股本的5%；同时，上市公司拟推荐交易对手方之一蒯海波为上市公司董事候选人，拟聘任其担任上市公司副总经理。根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，亦不构成重组上市。

　　根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华亚智能；证券代码：003043）及其衍生品可转换公司债券（债券简称：华亚转债；债券代码：127079）自2023年7月24日（星期一）开市起停牌并暂停转股，具体内容详见公司2023年7月24日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州华亚智能科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》公告编号：2023-058）。

　　2023年7月28日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了本次交易预案及其摘要等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2023年7月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：华亚智能；证券代码：003043）及衍生品可转换公司债券（债券简称：华亚转债；债券代码：127079）于2023年7月31日上午开市时起复牌，公司可转换公司债券同时恢复转股。

　　二、本次交易的进展情况

　　自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。2023年8月31日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-068）。2023年9月29日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-070）。

　　目前，本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等工作仍在按计划进行中。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，公司将按照相关法律法规的规定履行有关后续审批程序及信息披露义务。

　　三、风险提示

　　本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。

　　公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的要求，在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告，所有相关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。

　　敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险！

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：003043            证券简称：华亚智能           公告编号：2023-074

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、本期期末应收票据余额较年初增加584.09%，主要系收到的银行承兑汇票增加所致;

　　2、本期期末其他权益工具投资余额较年初增加116.67%，主要系投资款增加所致;

　　3、本期期末在建工程余额较年初增加232.68%，主要系本期新建厂房款增加所致;

　　4、本期期末使用权资产余额较年初增加94.34%，主要系马来西亚子公司新租厂房所致;

　　5、本期期末其他非流动资产余额较年初增加52.74%，主要系预付设备款增加所致;

　　6、本期期末应付职工薪酬余额较年初减少40.16%，主要系本期支付上年度员工年终奖所致;

　　7、本期期末应交税费余额较年初减少40.11%，主要系应交企业所得税减少所致;

　　8、本期期末一年内到期的非流动负债余额较年初增加162.72%，主要系马来西亚子公司新租厂房所致;

　　9、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少52.59%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

　　10、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少54.89%，主要系理财到期所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：苏州华亚智能科技股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王彩男    主管会计工作负责人：钱亚萍      会计机构负责人：钱亚萍

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期未发生同一控制下企业合并。

　　法定代表人：王彩男    主管会计工作负责人：钱亚萍    会计机构负责人：钱亚萍

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

　　2023年10月30日