黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：605577     证券简称：龙版传媒     公告编号：2023-046

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年10月25日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于2023年10月30日在哈尔滨以线下方式召开会议。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过关于公司2023年第三季度报告的议案

　　监事会认为：公司2023年第三季度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公司2023年第三季度报告及其摘要。

　　（二）表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　黑龙江出版传媒股份有限公司监事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：605577    证券简称：龙版传媒    公告编号：2023-045

　　黑龙江出版传媒股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月25日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2023年10月30日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过关于公司2023年第三季度报告的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公司2023年第三季度报告。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

　　（二）审议通过关于修订公司独立董事工作细则的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

　　特此决议！

　　黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：605577      证券简称：龙版传媒      公告编号：2023-047

　　黑龙江出版传媒股份有限公司

　　2023年第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号—新闻出版》（2020年修订）的相关规定，现将2023年第三季度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：605577          证券简称：龙版传媒

　　黑龙江出版传媒股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:黑龙江出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曲柏龙        主管会计工作负责人：何军        会计机构负责人：孙冬梅

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：黑龙江出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：曲柏龙        主管会计工作负责人：何军        会计机构负责人：孙冬梅

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：黑龙江出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曲柏龙        主管会计工作负责人：何军        会计机构负责人：孙冬梅

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年10月30日