宁波富达股份有限公司 十一届四次董事会决议公告

　　证券代码：600724         证券简称：宁波富达       公告编号：临2023-029

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

　　担个别及连带责任。

　　宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2023年10月27日以通讯方式召开,本次会议的通知于10月17日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应参与表决董事为7人，实际参与表决董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。本次会议由张建军董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

　　一、公司2023年第三季度报告

　　与会全体董事认为：公司《2023年第三季度报告》公允地反映了公司2023年三季度的财务状况和经营成果；并确认公司《2023年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：600724                                                 证券简称：宁波富达

　　宁波富达股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人张建军、主管会计工作负责人甘樟强及会计机构负责人（会计主管人员）张歆保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1.宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目进展

　　因执行浙江省“大气十条”的要求，科环公司需要实施关停搬迁问题整改，在各级政府部门的支持协调下，2019年7月底，宁波市发改委通知明确的整改方案为：科环公司（余姚厂区）2020年底原厂区关停、水泥粉磨系统搬迁。（详见上交所网站本公司临2019-034号公告）。

　　按照宁波市发改委明确的整改方案，经科环公司董事会、股东大会和公司十届三次董事会审议通过，科环公司拟投资25,820.65万元建设“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”,谨慎预计营业收入80,570万元/年，利润1,602万元/年，全投资税后静态回收期为12.38年，项目建设期12个月（详见上交所网站本公司临2020-032、033号公告）。

　　本项目建设期间由于外部复杂环境使建设周期拉长，建材费用、设备费用、人工费用大幅度上涨以及工艺调整等原因，投资额有较大增加。2022年8月22日，公司十届十七次董事会审议通过了《关于调增公司控股子公司在建项目（宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目）投资总额的议案》。投资调增到3.53亿元（调增投资额9,480万元），营业收入为88,100万元/年，利润总额为2,099万元/年，投资利润率为6.30%，全投资税后财务内部收益率为5.36%，自有资金财务内部收益率9.09%,全投资税后静态投资回收期为13.17年(含建设期一年)。（详见上交所网站本公司临2022-026、027号公告）。

　　科环公司余姚厂区水泥回转窑已按政府要求于2020年12月28日关停；科环公司水泥粉磨站迁建项目2020年12月29日开工，2022年8月30日余姚老厂区原粉磨系统关停。截至2023年9月30日，科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目，已经完成投资额为32,759万元，占总投资的92.80%。2022年年底各主体工程生产项目已经完成施工，进入正常的日常生产阶段，目前研发楼、宿舍食堂、主体工程研发楼已启动施工，计划年底建设完成。

　　2.浙江上峰科环建材有限公司4500吨/日水泥熟料生产线项目进展

　　科环公司与上峰水泥合作的“浙江上峰科环建材有限公司4500吨/日水泥熟料生产线项目”已完成浙江省经信厅关于产能指标合作的审批，能评审批、备案和设计等多项前期工作。2022年7月25日，浙江上峰科环建材有限公司在浙江省土地使用权网上交易系统上，竞得公开挂牌位于诸暨市次坞镇新徐坞杨村一宗58606.3平方米(87.909亩)工业用地。截至2023年9月30日，项目已取得建设用地规划许可证、不动产登记证和建设工程规划许可证；已完成配套矿山地质详查；项目环评审批、供电专线规划等工作正在落实中。

　　3.哈密金运能源科技有限公司30万吨/年煤焦油深加工项目建设进展

　　根据2021年6月30日公司十届九次董事会审议通过的《关于合作投资新设子公司并通过子公司收购哈密金运能源科技有限公司股权及为新设子公司提供不超过3亿元股东借款的议案》，2021年7月合作新设宁波富达金驼铃新型能源有限公司（简称富达金驼铃公司）。2021年9月，富达金驼铃公司完成哈密金运能源科技有限公司（简称哈密金运）的股权收购及对其增资，哈密金运30万吨/年煤焦油深加工项目建设情况如下：

　　截至2023年9月30日，项目已完成投资额9,926万元，占计划投资额9,400万元的105.59%，实际已支付金额8,971万元，项目已处在试运行阶段。公司将充分利用好新疆煤焦油的资源和采购优势，实现以哈密金运为支点，加大通过铁路转运的燃料油采购量，保障燃料油从西往东物流大配送的产业链顺畅，项目需要购置一批铁路专用罐式集装箱。

　　2023年2月13日，公司十届十九次董事会审议通过了关于子公司宁波富达金驼铃新型能源有限公司购置500台罐式集装箱的议案，同意购置500台罐式集装箱，采用公开招标方式确定合格供应商，最高金额为6,000万元。（详见上交所网站本公司临2021-024、2023-001号公告）公开招标于2023年5月15日结束，中标单位为靖江市亚泰物流装备有限公司，中标单价：94,380元/台，总价：4,719万元。公司已于2023年6月20日与中标单位签订采购合同。

　　4.子公司广场公司IIId区域调整改造项目建设进展

　　2023年3月27日公司第十届二十次董事会审议通过了《关于天一广场IIId区域调整改造项目的议案》，计划对天一广场IIId区域重新进行品牌类别调整和整体物业改造，项目初步预算1950万元，计划2023年内完成。（详见上交所网站本公司临2023-003号公告）

　　截至2023年9月30日，项目已完成投资额935万元，占计划投资额1950万元的47.95%。IIId区域建筑物内部改造项目通过住建竣工验收，外立面已签订施工合同,施工前审批程序正在落实中。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:宁波富达股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张建军        主管会计工作负责人：甘樟强        会计机构负责人：张歆

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：宁波富达股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：张建军        主管会计工作负责人：甘樟强        会计机构负责人：张歆

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：宁波富达股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张建军        主管会计工作负责人：甘樟强        会计机构负责人：张歆

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600724         证券简称：宁波富达       公告编号：临2023-028

　　宁波富达股份有限公司关于

　　2023年第三季度主要经营数据的公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司在2018年度实施了重大资产出售方案，已将公司持有的住宅房地产板块的股权和债权以公开方式出让，公司不再从事住宅房地产开发业务。2019年出售完成后公司从事的业务为商业地产和水泥建材，2021年三季度新增燃料油业务。

　　根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的通知》要求，公司现将2023年第三季度主要经营数据披露如下：

　　商业地产：

　　2023年1-9月，公司出租房地产楼面面积15.73万平方米（商业综合体14.71万平方米、工业厂房1.00万平方米、住宅0.02万平方米），取得租金总收入26,785.84万元（商业综合体26,710.92万元、工业厂房73.30万元、住宅1.62万元）。

　　以上数据为阶段统计数据，未经审计。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日