华联控股股份有限公司关于董事长辞职 暨补选董事长、变更法定代表人的议案公告

　　证券代码：000036      证券简称：华联控股      公告编号：2023-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司董事长辞职的情况

　　华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张梅女士提交的书面辞职申请，张梅女士因个人原因，辞去公司第十一届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任职务。辞职后，张梅女士不再担任公司任何职务。

　　截至公告披露日，张梅女士直接持有公司股份675,350股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，张梅女士将继续遵守法律法规有关所持公司股份及其变动的规定。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张梅女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理工作的正常开展，辞职报告自送达董事会时生效。

　　张梅女士在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了董事长的职责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。董事会对张梅女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于补选公司董事长及变更法定代表人的情况

　　为保证公司董事会的规范运作，确保公司经营、管理工作的正常进行，提请公司第十一届董事会第七次会议补选董事、副董事长龚泽民先生担任公司董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，公司董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。

　　特此公告

　　华联控股股份有限公司董事会

　　二○二三年十月三十日

　　证券代码：000036       证券简称：华联控股       公告编号：2023-036

　　华联控股股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.2023年6月，深圳市南山区城市更新和土地整备局发布了《关于<2023年深圳市南山区城市更新单元计划第二批计划>的公告》，本公司申报的“华联A区城市更新单元”项目已被列入《2023年深圳市南山区城市更新单元计划第二批计划》，详情可查阅公司公告（2023-026）。

　　2.2023年7月，“华联A区城市更新单元”计划调整已经南山区政府批准同意列入《2023年深圳市南山区城市更新单元计划第二批计划》并已通过市规划和自然资源局备案。详情可查阅公司公告（2023-027）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华联控股股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张梅    主管会计工作负责人：李云      会计机构负责人：苏秦

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：张梅    主管会计工作负责人：李云    会计机构负责人：苏秦

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　华联控股股份有限公司

　　二○二三年十月三十日

　　证券代码：000036　     证券简称：华联控股      公告编号：2023-035

　　华联控股股份有限公司

　　第十一届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第十一届董事会第七次会议。会议通知发出时间为2023年10月20日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由公司副董事长龚泽民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：

　　一、2023年第三季度报告

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-036。

　　二、关于董事长辞职暨补选董事长、变更法定代表人的议案

　　公司董事会于近日收到董事长张梅女士提交的书面辞职申请，张梅女士因个人原因，辞去公司第十一届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任职务。辞职后，张梅女士不再担任公司任何职务。为保证公司董事会正常运作，本次会议补选董事、副董事长龚泽民先生担任公司董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，公司董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-037。

　　特此公告

　　华联控股股份有限公司董事会

　　二○二三年十月三十日

　　证券代码：000036　     证券简称：华联控股      公告编号：2023-038

　　华联控股股份有限公司

　　第十一届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第十一届监事会第七次会议，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。公司监事会召集人倪苏俏女士主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下：

　　一、2023年第三季度报告

　　经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-036。

　　特此公告

　　华联控股股份有限公司监事会

　　二○二三年十月三十日