东瑞食品集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票 决议有效期及相关授权有效期的公告

　　证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2023-088

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据2022年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期均为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

　　2023年6月29日，公司本次向特定对象发行股票获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册（证监许可〔2023〕1377号），注册批复签发日为2023年6月25日，自注册之日起12个月内有效。截至本公告日，公司尚未向特定对象发行股票。

　　为顺利完成公司向特定对象发行股票工作，公司于2023年10月30日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》，同意延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期，即自原届满之日起延长12个月至2024年7月25日。除延长前述有效期外，其他内容不变。

　　公司全体独立董事已就上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。上述延期事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十月三十一日

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　章程修正案

　　为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改情况如下：

　　除上述修改外，《东瑞食品集团股份有限公司章程》中其他内容保持不变。

　　上述修订内容尚须提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　2023年10月30日

　　证券代码：001201       证券简称：东瑞股份       公告编号：2023-089

　　东瑞食品集团股份有限公司关于召开

　　2023年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2023年10月30日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》，定于2023年11月16日召开公司2023年第五次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　1）会议召开时间：2023年11月16日（星期四）10:00

　　2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月16日交易日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年11月16日上午09:15至2023年11月16日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。

　　2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年11月10日（星期五）

　　7、出席对象：

　　1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　本次股东大会的股权登记日为2023年11月10日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见本通知附件二。

　　2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　3）公司聘请的律师；

　　4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称及编码：

　　2、特别说明：

　　1）本次会议审议议案的主要内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

　　2）根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码注意事项

　　1、公司已对本次股东大会提案进行编码，详见前表；

　　2、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按提案1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；

　　3、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年11月10日，上午09:00-下午17:00

　　2、登记地点：广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会”字样。

　　3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

　　4、登记手续：

　　1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2）个人股东登记。个人股东须填写参会股东登记表并持本人身份证、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电话登记。

　　参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　　5、登记地点及联系方式：

　　联系地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部

　　联系电话：0762-8729999转8810（证券投资部）

　　指定传真：0762-8729900（传真请标明：证券投资部）

　　指定邮箱：dongrui201388@126.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

　　6、其他事项：

　　1）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），使用传真登记的请在发送后进行电话确认；

　　2）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的投票，参加网络投票时涉及的具体操作的内容和格式样式详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第七次会议决议公告；

　　2、公司第三届监事会第七次会议决议公告。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司董事会

　　二二三年十月三十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361201；投票简称：东瑞投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月16日（星期四）的交易时间，即09:15—09:25， 09:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月16日09:15，结束时间为2023年11月16日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　2023年第五次临时股东大会授权委托书

　　本人（本单位）作为东瑞食品集团股份有限公司股东，兹委托      先生/女士代表本人（本单位）参加东瑞食品集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

　　本人（本单位）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　投票说明：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。

　　2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、委托人姓名及签章（签自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　4、委托人身份证号码或营业执照号码：

　　5、委托人持股数：

　　6、委托人股东账号：

　　7、受托人签名：

　　8、受托人身份证号：

　　9、委托日期：     年   月   日

　　附件三：

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　2023年第五次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年11月10日（星期五）17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0762-8729900）到公司（地址：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司，邮政编码：517500，信封请注明“股东大会”字样）），不接受电话登记。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

　　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：001201              证券简称：东瑞股份             公告编号：2023-087

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：东瑞食品集团股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：袁建康      主管会计工作负责人：曾东强      会计机构负责人：曾东强

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：袁建康      主管会计工作负责人：曾东强      会计机构负责人：曾东强

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2023-086

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2023年10月30日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第七次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2023年10月26日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董

　　事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

　　一、会议议案：

　　（一）关于公司2023年第三季度报告全文的议案；

　　（二）关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案；

　　（三）关于修改公司章程的议案；

　　（四）关于修改公司对外投资管理制度的议案；

　　（五）关于修改公司独立董事工作细则的议案；

　　（六）关于修改公司董事会审计委员会实施细则的议案；

　　（七）关于修改公司董事会提名委员会实施细则的议案；

　　（八）关于修改公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案；

　　（九）关于召开2023年第五次临时股东大会的议案。

　　二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

　　（一）审议关于公司2023年第三季度报告全文的议案；

　　《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-087）具体内容详见公司2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案；

　　关联董事袁建康、袁炜阳对本议案回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　内容详见公司2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-088）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议通过。

　　（三）审议关于修改公司章程的议案；

　　《<公司章程>修正案》具体内容详见公司2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露；《公司章程》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议通过。

　　（四）审议关于修改公司对外投资管理制度的议案；

　　具体内容详见公司2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度（2023年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议通过。

　　（五）审议关于修改公司独立董事工作细则的议案；

　　具体内容详见公司2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作细则（2023年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议通过。

　　（六）审议关于修改公司董事会审计委员会实施细则的议案；

　　具体内容详见公司2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则（2023年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议关于修改公司董事会提名委员会实施细则的议案；

　　具体内容详见公司2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则（2023年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议关于修改公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案；

　　具体内容详见公司2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议关于召开2023年第五次临时股东大会的议案；

　　经董事会审议，同意公司于2023年11月16日召开2023年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　本报告内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-089）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十月三十一日

　　证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2023-085

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年10月30日在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　一、会议议案：

　　（一）关于公司2023年第三季度报告全文的议案；

　　（二）关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案；

　　（三）关于修改公司章程的议案。

　　二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

　　（一）审议关于公司2023年第三季度报告全文的议案；

　　《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-087）具体内容详见公司2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案；

　　具体内容详见公司2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-088）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议关于修改公司章程的议案；

　　《<公司章程>修正案》具体内容详见公司2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露；《公司章程》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司监事会

　　二二三年十月三十一日