海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002653           证券简称：海思科        公告编号：2023-124

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2023年10月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月26日以传真或电子邮件方式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2023年第三季度报告》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过了《关于调整公司股权架构的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　因公司经营发展需要，公司拟将所持有的成都海思科医药有限公司全部股权，转让给子公司HAISCO（HONG KONG）HOLDINGS CO.,LIMITED，交易价格合计为3,249.79万元人民币。

　　本次股权架构调整不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。

　　三、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　详见同日巨潮资讯网披露的《独立董事工作细则》。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　四、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　详见同日巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　五、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　详见同日巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作制度》。

　　六、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　详见同日巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

　　七、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　详见同日巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作制度》。

　　八、审议通过了《修订<投资者来访接待管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0 票反对。

　　详见同日巨潮资讯网披露的《投资者来访接待管理制度》。

　　九、审议通过了《关于废止<采访接待管理制度>、<机构调研接待工作管理制度>、<接待特定对象调研采访管理制度>、<投资决策管理办法>的议案》

　　表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　十、审议通过了《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　鉴于公司近日工作计划安排等原因，经董事会讨论，为提高决策效率，决定不单独召开公司临时股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项，并在适当的时机将相关议案提交至公司股东大会审议，具体召开时间、地点等有关事项将经董事会审议确定后通知。

　　十一、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002653           证券简称：海思科        公告编号：2023-126

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于对控股公司提供财务资助的进展

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务资助事项概述

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于对控股公司提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司Hong Kong Haisco Pharmaceutical Co., Limited（以下简称“香港海思科”）以自有资金向公司控股公司Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited（以下简称“海思科控股集团”）提供借款，借款金额不超过1600万美元；海思科控股集团参股股东将按出资比例提供同等条件的财务资助，即王俊民先生、范秀莲女士、郝聪梅女士将通过其个人或控股公司账户向海思科控股集团提供借款合计不超过400万美元。具体内容详见公司于2022年11月5日披露于巨潮资讯网等媒体上的《关于对控股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-091）。

　　二、财务资助进展情况

　　因业务调整，根据公司实际情况，决定终止上述财务资助。公司全资子公司香港海思科与海思科控股集团未签订借款协议，也未实际出资。

　　三、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供财务资助0元（含本次财务资助金额）；公司及控股子公司对合并报表外单位没有提供财务资助；逾期未收回的金额为0元。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002653           证券简称：海思科            公告编号：2023-125

　　海思科医药集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“16号准则释”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容，自公布之日起执行。公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.其他流动资产2023年9月30日余额为11,883,620.17元, 比年初数增加38.27%，主要系本期留抵进项税增加；

　　2.其他权益工具投资2023年9月30日余额为139,662,857.63元，比年初数减少41.09%，主要系本期处置海创部分股权所致；

　　3.在建工程2023年9月30日余额为11,267,349.70元，比年初数减少88.49%，主要系本期在建工程完工结转固定资产所致；

　　4.长期待摊费用2023年9月30日余额为2,861,798.35元，比年初增加31.31%，主要系本期新增购买数据库使用费所致；

　　5.短期借款2023年9月30日余额为153,810,580.52元，比年初减少68.27%，主要系本期归还银行短期借款所致；

　　6.应付账款2023年9月30日余额为125,448,838.11元，比年初减少48.26%，主要系本期支付期初应付款所致；

　　7.预收款项2023年9月30日余额为1,604,133.66元，比年初增加43.85%，主要系本期预收租金增加；

　　8.合同负债2023年9月30日余额为15,758,451.26元，比年初减少39.02%,主要系本期预收货款减少；

　　9.一年内到期的非流动负债2023年9月30日余额为704,384,111.64元，比年初增加133.21%，主要系一年内到期的长期借款增加所致；

　　10.其他流动负债2023年9月30日余额为105,846,509.78元，比年初减少39.80%，主要系本期支付期初应付款所致；

　　11.长期借款2023年9月30日余额为722,587,457.33元，比年初减少44.90%，主要系本期归还部分长期借款及部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致；

　　12.其他非流动负债2023年9月30日余额为0元，比年初减少100%，主要系归还关联方借款所致；

　　13.资本公积2023年9月30日余额为857,907,239.50元，比年初增加750.93%，主要系本期非公开发行A股股票增加资本公积；

　　14.库存股2023年9月30日余额为16,277,814.63元，比年初减少33.40%，主要系本期限制性股票回购注销所致；

　　15.其他综合收益2023年9月30日余额为5,916,561.08元，比年初减少90.14%，主要系本期处置部分其他权益工具投资致前期已确认其他综合收益转入留存收益引起；

　　16.少数股东权益2023年9月30日余额为8,292,444.25元，比年初减少91.51%，主要系本期少数股东减资所致；

　　17.税金及附加2023年1-9月本期数为32,555,400.73元，比上期数增加39.47%，主要系本期应缴城建税及附加税增加；

　　18.财务费用2023年1-9月本期数为17,555,122.69元，比上期数减少37.54%，主要系本期贷款减少及对闲置资金进行现金管理增加利息收入所致；

　　19.其他收益2023年1-9月本期数为70,522,074.50元，比上期数增加185.75%，主要系本期收到政府产业扶持资金引起；

　　20.投资收益2023年1-9月本期数为-36,416,407.14元，比上期数减少160.78%，主要系本期权益法核算下的联营企业 2023年1-9月发生净亏损同比增加所致；

　　21.信用减值损失2023年1-9月本期数为-914,806.56元，比上期数增加762.23%，主要系本期坏账计提增加所致；

　　22.资产减值损失2023年1-9月本期数为281,574.28元，比上期减少104.63%，主要系本期存货跌价准备转回所致；

　　23.资产处置收益2023年1-9月本期数为-787,807.30元, 比上期减少1782.27%，主要系本期固定资产处置损失增加所致；

　　24.营业外收入2023年1-9月本期数为954,286.45元, 比上期减少77.47%，主要系同比上期无需支付的款项减少所致；

　　25.营业外支出2023年1-9月本期数为5,117,706.47元, 比上期增加52.94%，主要系本期非流动资产报废损失增加所致；

　　26.所得税费用2023年1-9月本期数为-5,250,021.17元, 比上期增加70.10%，主要系部分子公司利润增加导致所得税较上期增加。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：海思科医药集团股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王俊民      主管会计工作负责人：段鹏         会计机构负责人：李凤梅

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：王俊民      主管会计工作负责人：段鹏           会计机构负责人：李凤梅

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　R适用 □不适用

　　调整情况说明

　　本公司自2023年1月1日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

　　2023年1月1日合并资产负债表项目，递延所得税资产影响1,591,983.32元，递延所得税负债影响1,753,668.59元，盈余公积影响-71,021.41元，未分配利润影响-90,663.86元；

　　2023年1月1日母公司资产负债表项目，递延所得税资产影响1,979,224.44元，递延所得税负债影响2,689,438.50元，盈余公积影响-71,021.41元，未分配利润影响-639,192.65元。

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2023年10月31日