永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控           公告编号：2023-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月20日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次临时会议的通知。2023年10月30日，公司第五届董事会第七次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长魏璞女士召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

　　（一） 以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司于2023年10月31日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《公司2023年第三季度报告》。

　　（二） 以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的议案》。

　　为满足公司控股孙公司达州医科肿瘤医院有限公司、凉山高新肿瘤医院有限公司日常经营和业务发展的资金需求，同意公司为达州医科肿瘤医院有限公司向银行申请的融资授信额度提供人民币800万元的全额连带责任保证担保，同意公司为凉山高新肿瘤医院有限公司向银行申请的融资授信额度提供人民币800万元的全额连带责任保证担保，同意前述两家控股孙公司互保。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的公告》（公告编号：临2023-061号）。

　　三、备查文件

　　1、《永和智控第五届董事会第七次临时会议决议》；

　　2、《永和智控独立董事关于第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控               公告编号：2023-060

　　永和流体智控股份有限公司

　　第五届监事会第七次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年10月20日以电话及邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第七次临时会议的通知。2023年10月30日，公司第五届监事会七次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席仲恒女士召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年第三季度报告》，并发表如下审核意见：

　　1、公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、备查文件

　　《永和智控第五届监事会第七次临时会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司监事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002795          证券简称：永和智控          公告编号：2023-058

　　永和流体智控股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因：

　　单位：元

　　2、合并利润表主要项目变动情况及原因：

　　单位：元

　　3、 合并现金流量表主要项目变动情况及原因：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2022年限制性股票激励计划

　　2023年7月3日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对3名离职激励对象已获授但尚未解锁的5.292万股限制性股票进行回购注销。

　　2023年7月17日，53名激励对象持有的第一期共1,118.474万股限制性股票上市流通。

　　2023年9月19日，公司完成5.292万股限制性股票的回购注销事项。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：永和流体智控股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：魏璞    主管会计工作负责人：廖丽娜      会计机构负责人：廖丽娜

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：魏璞    主管会计工作负责人：廖丽娜    会计机构负责人：廖丽娜

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2023年10月30日