广西东方智造科技股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：002175        证券简称：东方智造       公告编号：2023-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　报表项目变动说明：

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、总经理职务调整及聘任新总经理

　　详情见公司于2023年4月21日披露的《关于公司总经理职务调整及聘任新总经理的公告》（公告编号2023-014）。

　　2、收购名客（山东）智能制造有限公司100%股权并增资

　　详情见公司于2023年5月13日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号2023-019）。

　　3、增加公司经营范围

　　详情见公司于2023年8月29日披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-025）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广西东方智造科技股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王宋琪     主管会计工作负责人：陈伟       会计机构负责人：陈伟

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王宋琪    主管会计工作负责人：陈伟     会计机构负责人：陈伟

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广西东方智造科技股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　股票代码：002175         股票简称：东方智造        公告编号：2023-033

　　广西东方智造科技股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2023年10月24日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，于2023年10月29日以通讯方式召开，本次会议由董事长王宋琪先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　董事会审议并通过了下列决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

　　公司《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-032）的详细内容刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　为确保子公司生产经营的实际需要，公司将为全资子公司桂林广陆数字测控有限公司总额不超过4500万元的银行贷款提供连带责任担保。具体担保条款以相关方签订的最终合同为准。具体信息详见同日披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　广西东方智造科技股份有限公司董事会

　　二二三年十月三十日

　　股票代码：002175         股票简称：东方智造        公告编号：2023-034

　　广西东方智造科技股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2023年10月24日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，于2023年10月29日以通讯方式召开，会议由监事长洪志国先生主持，本公司监事共3名，实际参加会议的监事3名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　监事会审议并通过了下列决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制符合中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年三季度的经营管理和财务状况；报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-032）的详细内容刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　为确保子公司生产经营的实际需要，公司将为全资子公司桂林广陆数字测控有限公司总额不超过4500万元的银行贷款提供连带责任担保。具体担保条款以相关方签订的最终合同为准。具体信息详见同日披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广西东方智造科技股份有限公司监事会

　　二二三年十月三十日

　　证券代码：002175           证券简称：东方智造         公告编号：2023-035

　　广西东方智造科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年10月29日，广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足子公司生产经营的实际需要，公司拟为全资子公司桂林广陆数字测控有限公司（以下简称“桂林广陆”）总额不超过4500万元人民币的银行贷款提供连带责任担保。担保额度授权期限自公司第七届董事会第十七次会议审议批准之日起一年内，担保条款以公司实际签署担保协议为准。在上述额度范围内，公司授权管理层具体实施相关事宜。

　　由于桂林广陆是合并报表范围内的全资子公司，无需独立董事对此事项发表独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次担保在董事会权限范围内，无需上股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（1）基本情况

　　公司名称：桂林广陆数字测控有限公司

　　住    所：桂林高铁经济产业园长丰路27号

　　成立日期：2015-07-20

　　注册资本：42,600万元人民币

　　类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：彭敏

　　经营范围：开发、设计专业集成电路（IC）；生产销售电子数字智能化测控设备、数字量具量仪、电子元器件、精密机械工具、机电机床设备、农业机械配件、汽车零部件及配件；电子技术及计算机软件开发、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家禁止的进出口产品除外），“三来一补”业务；自行车、电动自行车、洗碗机、甘蔗收割机的制造及零配件制造、销售；销售电子产品、通讯设备（许可审批项目除外）、（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（2）与本公司关系：桂林广陆为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　（3）是否为失信被执行人：否

　　（4）最近一年又一期财务数据：

　　单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　具体担保协议以与银行实际签署为准，不超过批准额度。

　　四、董事会意见

　　公司为全资子公司桂林广陆提供不超过人民币4500万元的连带责任担保，是为了满足其正常经营融资需求，保障经营业务的顺利开展。被担保对象未提供反担保，其为公司全资子公司，因此该担保行为风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司累计担保审批总额为5,500万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为11.25%；公司及控股子公司对外担保总余额为5,500万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为11.25%。上述担保全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　广西东方智造科技股份有限公司董事会

　　二二三年十月三十日