万达电影股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

　　股票代码：002739      股票简称：万达电影      公告编号：2023-050号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2023年10月30日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2023年10月25日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　董事会认为公司编制的《2023年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营情况，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司自身实际情况，董事会同意公司修订《独立董事工作制度》。

　　修订后的《独立董事工作制度》请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定，结合公司自身实际情况，董事会同意公司修订《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　修订后的《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　万达电影股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　股票代码：002739     股票简称：万达电影     公告编号：2023-051号

　　万达电影股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2023年10月30日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年10月25日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席方栗双先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　万达电影股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002739              证券简称：万达电影               公告编号：2023-052

　　万达电影股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　上述“其他符合非经常性损益定义的损益项目”为进项税加计扣除金额和个人所得税手续费返还。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）前三季度公司主要经营情况

　　2023年前三季度，随着电影行业加速复苏，公司各业务板块经营业绩较上年同期均实现较大增长。

　　放映板块：2023年1-9月，公司国内影院实现票房62.2亿元（不含服务费），同比增长67.6%，较2019年同期增长5.2%；观影人次1.5亿，同比增长68.7%，较2019年同期增长3.7%。其中7-9月公司国内影院实现票房25.7亿元（不含服务费），同比增长102.1%，较2019年同期增长21.2%，整体表现好于行业平均水平。截至2023年9月30日，公司国内拥有已开业影院877家，7,338块银幕，其中直营影院709家，6,159块银幕，轻资产影院168家，1,179块银幕，前三季度公司累计市场份额16.5%，经营效率持续提升，行业地位稳固。

　　报告期内，公司下属澳洲院线1-9月实现票房2.35亿澳元，同比增长16.8%，观影人次1,290万，同比增长9%，其中7-9月实现票房0.94亿澳元，同比增长43%，观影人次512万，同比增长31%。截至2023年9月30日，公司拥有境外影院60家，523块银幕。

　　内容板块：公司参与投资出品的电影《流浪地球2》《熊出没：伴我熊芯》《宇宙探索编辑部》《倒数说爱你》《热烈》《孤注一掷》《第八个嫌疑人》等先后上映，整体票房表现较好；投资出品的剧集《他是谁》和《最灿烂的我们》在卫视和流媒体平台播出，影视剧投资收益同比增加。

　　报告期内，公司游戏公司发行的《圣斗士星矢：正义传说》等产品长线运营稳定，重点产品《秦时明月：沧海》自2023年8月发行上线以来表现较好，游戏板块整体业绩较上年同期实现较大增长。

　　（二）控股股东及其一致行动人协议转让公司股份情况

　　1、 2023年7月10日，公司控股股东北京万达投资有限公司（以下简称“万达投资”）向陆丽丽女士协议转让公司股份180,000,000股，占公司总股本的8.26%，相关协议转让已完成股份过户登记手续。

　　2、2023年7月17日，万达投资向一致行动人莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）协议转让公司股份177,352,994股，占公司总股本的8.14%，相关协议转让已完成股份过户登记手续。

　　3、2023年7月20日，间接控股股东北京万达文化产业集团有限公司向上海儒意影视制作有限公司协议转让其持有的万达投资49%股权，相关协议转让尚需行业主管部门批准。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：万达电影股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张霖                                                主管会计工作负责人：黄朔                                      会计机构负责人：高树达

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：张霖                                                主管会计工作负责人：黄朔                                      会计机构负责人：高树达

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　万达电影股份有限公司董事会

　　2023年10月30日