索菲亚家居股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002572            证券简称：索菲亚            公告编号：2023-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2023年10月26日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第五届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2023年10月30日上午10点30分在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

　　1、 审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2023年三季度报告》。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二三年十月三十一日

　　证券代码：002572             证券简称：索菲亚           公告编号：2023-061

　　索菲亚家居股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2023年10月26日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发出，于2023年10月30日上午11:30在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：

　　1、 审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核本公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2023年三季度报告》。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司监事会

　　二○二三年十月三十一日

　　证券代码：002572            证券简称：索菲亚                 公告编号：2023-062

　　索菲亚家居股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　为公司在其他收益科目中核算的代扣代缴个人所得税手续费返还事项。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表

　　单位：元

　　2、利润表

　　单位：元

　　3、现金流量表

　　单位：元

　　面对市场环境的多重挑战，公司积极寻求内生增长机会，始终坚定推进“多品牌、全品类、全渠道”的大家居战略布局，2023年1至9月，实现营业收入82.00亿元，同比增长3.36%。其中第三季度营业收入34.57亿元，同比增长9.64%。

　　1、索菲亚品牌

　　索菲亚品牌拥有经销商1,636个，专卖店2,773家。2023年1至9月，索菲亚品牌实现营业收入73.96亿元，同比增长9.26%，索菲亚工厂端平均客单价19,352元，同比增长6.72%。

　　2、米兰纳品牌

　　米兰纳品牌共有经销商497个，专卖店487家。2023年1至9月，米兰纳品牌实现营业收入3.20亿元，同比增长63.01%，米兰纳工厂端平均客单价14,343元，同比增长13.65%。

　　3、司米品牌

　　司米品牌拥有经销商219个，专卖店252家，其中整家门店144家，衣柜上样门店数里达191家。2023年1至9月，司米品牌在已转型整家策略的门店中，定制衣柜、橱柜等整家产品的工厂端平均客单价达40,468元，同比增长10.79%，整家策略提升客单值的效果持续体现。

　　4、华鹤品牌

　　华鹤品牌共有经销商279个，专卖店282家。华鹤品牌将继续招优质经销商、强化终端赋能，推进装企、拎包、电商等新渠道建设来开拓新流量。

　　5、整装渠道

　　整装市场的发展让公司和装企重新看到了彼此的商业价值，并从品牌、设计、环保、供应链、智造等方面全方位展示了公司的硬核实力。前三季度，公司整装渠道建设持续发力，实现营业收入同比增长86.40%。截至2023年9月底，公司直营整装事业部已合作装企数量202个，覆盖全国173个城市及区域。未来，整装渠道将持续开拓合作装企，扩大业务覆盖范围，同时不断深化现有合作装企业务，加快全品类产品布局。

　　6、大宗业务渠道

　　报告期内，公司积极响应“保交楼”政策，大力开发“保交楼”工程业务；坚持优化大宗业务客户结构，巩固发展与优质地产客户的合作，优质客户收入贡献持续保持稳定，与国内多个Top100地产客户签署战略合作关系，是多家医院、学校、公寓等对环保要求极其严苛的机构或企业指定供应商。同时公司持续布局海外市场，通过高端零售、工程项目和经销商等形式，已为全世界超过30个国家和地区客户提供一站式全屋定制解决方案。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司向特定对象发行股票事项

　　公司拟向特定对象发行股票相关事宜经第五届董事会第九次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，本次发行的股票数量不低于41,288,192股（含本数）且不超过50,677,126股（含本数），募集资金总额（含发行费用）不低于50,000.00万元（含本数）且不超过61,370.00万元（含本数），其中江淦钧先生认购不低于15,664,296股（含本数）且不超过20,358,763股（含本数），柯建生先生认购不低于25,623,896股（含本数）且不超过30,318,363股（含本数），按照本次向特定对象发行股票数量上限测算，不超过本次发行前公司总股本的30%。

　　公司于2023年10月11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于索菲亚家居股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。截止本报告披露日，公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

　　2、诉讼事项

　　截至本报告披露日，公司及子公司作为原告、与恒大集团及其附属公司共发生169件纠纷，案由主要为票据纠纷和货款合同纠纷，诉讼金额合计为869,385,667.26元。该等案件尚未审理完结，对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，公司将依照会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并按照信息披露的要求履行披露义务。具体内容详见公司在2023年2月28日在巨潮资讯网上披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号:2023-013)及2023年8月31日披露《2023年半年度报告全文》“第六节重要事项之诉讼事项”章节。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：索菲亚家居股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：江淦钧         主管会计工作负责人：马远宁       会计机构负责人：钟世魁

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：江淦钧          主管会计工作负责人：马远宁         会计机构负责人：钟世魁

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　R适用 □不适用

　　调整情况说明

　　合并资产负债

　　单位：元

　　母公司资产负债表

　　单位：元

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二三年十月三十一日