深圳科瑞技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002957          证券简称：科瑞技术      公告编号：2023-067

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2023年10月30日以现场会议召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2023年10月27日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席谭慧姬女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　与会监事认真审议了《2023年第三季度报告》，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容及《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-068）等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

　　（二） 审议通过《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　与会监事认真审议了《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》，同意公司本次增加日常关联交易额度的事项，具体内容及《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年10月31日

　　深圳科瑞技术股份有限公司独立董事

　　关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《深圳科瑞技术股份有限公司章程》及《深圳科瑞技术股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在会前取得并认真审阅了公司管理层拟提交第四届董事会第十次会议审议的《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》相关材料，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下：

　　一、关于增加2023年度日常关联交易额度的事前认可意见

　　公司及子公司发生的日常关联交易均为正常的业务合作。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，交易真实有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，我们同意将《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议。

　　独立董事（签字）：

　　曹广忠

　　独立董事（签字）：

　　韦  佩

　　独立董事（签字）：

　　郑馥丽

　　年    月    日

　　深圳科瑞技术股份有限公司独立董事

　　关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《深圳科瑞技术股份有限公司章程》及《深圳科瑞技术股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对第四届董事会第十次会议的相关议案进行了认真审议并发表独立意见如下：

　　一、独立董事关于增加2023年度日常关联交易额度的意见

　　经核查，我们认为：公司增加2023年度日常关联交易额度的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，审议程序合法合规，同意增加2023年度日常关联交易额度的事项。

　　独立董事（签字）：

　　曹广忠

　　独立董事（签字）：

　　韦 佩

　　独立董事（签字）：

　　郑馥丽

　　证券代码：002957证券简称：科瑞技术公告编号：2023-069

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　关于增加2023年度日常关联交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易审议情况

　　1、2023年度日常关联交易预计

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞技术”）于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，根据公司及下属子公司业务发展及日常经营的需求，对公司及下属子公司2023年度日常关联交易进行预计，预计本年度与关联方武汉洛特福动力技术有限公司及其子公司（以下简称“洛特福”）发生日常关联交易，关联交易总金额不超过1,000万元（包含已发生金额）。具体内容详见公司于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（编号：2023-022）。

　　2、本次增加关联交易预计

　　公司于2023年10月30日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》，为满足公司生产经营需要，公司拟增加与关联公司洛特福日常关联交易额度400万元。本事项已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。本次审议的关联交易额度及审议后的累计关联交易额度均在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无须经有关部门批准。

　　（二）本次调整后日常关联交易预计金额

　　2023年1月1日至本公告披露日，公司与洛特福关联交易情况具体如下：

　　（三）2022年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联方基本情况及关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　名称：武汉洛特福动力技术有限公司

　　统一社会信用代码：9142011456836160X5

　　住所：武汉市江夏区庙山光电子信息产业园8号

　　法定代表人：刘薇

　　注册资本：16,666.67万元人民币

　　经济性质：有限责任公司（外商投资企业及内资合资）

　　成立日期：2011年3月10日

　　营业期限：2011-03-10至2041-03-10

　　经营范围：能源、交通、动力、通讯、大数据系统及相关设备、装置、软硬件的研发、制造、安装、销售和售后服务、技术咨询；尾气后处理系统、尿素喷射系统、尿素泵、蜂窝陶瓷载体、净化催化剂的生产、销售；汽车零部件及配件制造；检验检测服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；道路普通货物运输；包装服务；仓储、装卸服务；物流信息咨询；通勤服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　截止2023年9月30日，洛特福净资产为-4,706,187.21元，2023年1-9月实现营业收入163,174,417.79元，净利润-16,404,654.84元。（数据未经审计）

　　洛特福的股权结构如下：

　　洛特福实际控制人为刘薇。

　　（二）与公司的关联关系

　　公司持有洛特福10.00%股权；公司副总经理李单单女士担任洛特福董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，洛特福为公司的关联法人，与公司的交易构成关联交易。经查询，洛特福不是失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）交易的定价原则：公司及子公司与上述关联方的日常关联交易，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据自愿、平等、互惠互利的原则达成交易协议。

　　（二）交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

　　四、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　年初至本公告披露日，公司及子公司与洛特福累计已发生的各类关联交易的总金额为974.30万元。

　　五、关联交易对公司的影响

　　公司及子公司与关联方发生的交易符合公司正常经营及发展需要，且严格遵照平等、自愿、公平的市场原则，按照合理、公平、公正的商业交易条件进行，交易价格公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。在日常交易过程中，公司遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，独立决策，切实维护公司及全体股东的利益，制定并严格执行关联交易风险管理规则，持续降低关联交易风险敞口，并实时跟进回款情况。

　　六、独立董事事前认可意见和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司及子公司发生的日常关联交易均为正常的业务合作。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，交易真实有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司增加2023年度日常关联交易额度的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，审议程序合法合规，同意增加2023年度日常关联交易额度的事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十次会议等相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002957            证券简称：科瑞技术              公告编号：2023-068

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　报告期内，公司整体实现营业收入197,833万元，同比下降9.14%；其中，移动终端业务实现销售收入69,469万元，同比下降23.06%；新能源业务实现销售收入84,180万元，同比下降4.94%；精密零部件与模具业务实现销售收入15,465万元，同比下降14.45%。

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润17,311.15万元，同比下降17.38%。

　　1.资产负债表项目

　　2.利润表项目

　　3.现金流量表项目

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳科瑞技术股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：PHUA LEE MING    主管会计工作负责人：饶乐乐      会计机构负责人：饶乐乐

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：PHUA LEE MING    主管会计工作负责人：饶乐乐    会计机构负责人：饶乐乐

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳科瑞技术股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002957           证券简称：科瑞技术     公告编号：2023-066

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2023年10月30日以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2023年10月27日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　与会董事认真审议了《2023年第三季度报告》，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司审计委员会、监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-068）等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

　　（二）审议通过《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会和审计委员会发表了明确同意意见，具体内容及《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第七次会议决议；

　　3、公司董事会审计委员会会议决议；

　　4、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月31日