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山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告

　　证券代码：601019 证券简称：山东出版公告编号：2023-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次（临时）会议于2023年10月30日上午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2023年10月25日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知，于10月28日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件补充通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、全体高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　（二）审议通过了《关于公司2023年度经营管理层高质量发展经济效益基础指标目标值的议案》

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：601019 股票简称：山东出版编号： 2023-044

　　山东出版传媒股份有限公司关于

　　2023年前三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十一号新闻出版》的相关规定，现将2023年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：601019 证券简称：山东出版

　　山东出版传媒股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用 √不适用

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2023 年 2 月 24 日，公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过《关于公司收购山东老干部之家杂志社有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，以现金支付交易对价7,268.08万元收购控股股东山东出版集团有限公司持有的全资子公司山东老干部之家杂志社有限公司（简称“老干部杂志社”） 100%股权，交易前后公司和老干部杂志社均受山东出版集团控制。2023年3月17日，山东新华书店集团有限公司子公司山东新铧文旅发展集团有限公司（以下简称“新铧文旅”）以货币资金7.71万元为对价，受让出版集团子公司山东红叶旅行社有限公司（以下简称“红叶旅行社”）。根据《企业会计准则第20号——企业合并》规定，上述事项为同一控制下的企业合并，调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整。报告期对报表项目影响如下：

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:山东出版传媒股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计