江西联创光电科技股份有限公司 关于公司增加2023年度银行 综合授信额度的公告

　　证券代码：600363          股票简称：联创光电        编号：2023-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本次授信金额：公司及子公司拟向银行等金融机构申请增加人民币16,400万元银行综合授信额度。

　　● 审议程序：江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司增加2023年度银行综合授信额度》的议案，该议案在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　为保证公司生产经营和业务发展需要，公司于2023年10月30日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司增加2023年度银行综合授信额度》的议案，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请增加人民币16,400万元（敞口类额度）银行综合授信额度，授信期限自公司第八届董事会第五次会议决议签署之日起至2023年年度股东大会召开之日止有效，包括该额度亦可用于在申请或使用银行授信时由总部授权需要的子公司。本次增加人民币16,400万元银行综合授信额度后，公司及子公司2023年可向银行申请综合授信总额度不超过人民币377,100万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　本次融资方式包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理（含供应链类）、贸易融资、票据贴现、项目贷款等授信品种，融资期限以实际签署的合同为准。

　　本次授信期限自公司第八届董事会第五次会议决议签署之日起至2023年年度股东大会召开之日止有效，授信额度最终以银行实际审批金额为准。在授权期限内，授信额度可循环使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

　　为提高效率，公司董事会授权公司董事长在上述额度内，具体批准办理相关融资事宜，签署相关合同文件。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二二三年十月三十一日

　　证券代码：600363           证券简称：联创光电             编号：2023-046

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年11月8日（星期三）下午15:30-16:30

　　● 会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 投资者可于2023年11月8日上午12点前，通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱：600363@lianovation.com.cn，提出所关注的问题，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

　　公司于2023年10月30日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了关于公司《2023年第三季度报告》的议案。具体内容详见公司于2023年10月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。

　　一、说明会类型

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——信息披露咨询、业绩说明会等服务》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上海证券报中国证券网路演中心召开2023年第三季度业绩说明会，本次投资者说明会以网络互动形式召开，就投资者关注的公司经营业绩、发展规划等事项与广大投资者进行充分交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2023年11月8日（星期三）下午15:30-16:30

　　2、会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

　　3、会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　董事长：曾智斌先生；董事会秘书：邓惠霞女士；财务负责人：万云涛先生；独立董事：黄瑞女士。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2023年11月8日上午12点前，通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱：600363@lianovation.com.cn，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可在2023年11月8日下午15:30-16:30，通过互联网注册并登录中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系人：证券部

　　电话：0791-88161979

　　电子邮箱：600363@lianovation.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可通过上述网址查看本次业绩说明会的互动情况。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二○二三年十月三十一日

　　证券代码：600363         证券简称：联创光电             编号：2023-043

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年10月20日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届监事会第五次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

　　2023年10月30日上午10:30，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届监事会第五次会议，应到监事5人，实到监事5人，监事会主席辜洪武先生主持会议。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　一、 审议通过了关于公司《2023年第三季度报告》的议案

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。

　　监事会认为：

　　1、2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保》的议案

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-044）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司增加2023年度银行综合授信额度》的议案

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司增加2023年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-045）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司监事会

　　二○二三年十月三十一日

　　证券代码：600363           股票简称：联创光电           编号：2023-044

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　关于公司为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：深圳市联志光电科技有限公司（以下简称“深圳联志”），为公司控股子公司。

　　● 本次担保金额及已实际提供担保的担保余额：本次为深圳联志担保总额预计不超过人民币2,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为上述控股子公司提供的担保余额为1,750万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为了满足控股子公司生产经营及投资资金需求，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司深圳联志申请银行综合授信提供担保，本次担保总额不超过人民币2,000万元，担保期限自公司第八届董事会第五次会议决议签署之日起至2023年年度股东大会召开之日止有效。

　　上述担保范围包括但不限于向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理（含供应链类）业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务等，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保、质押担保、留置等方式。公司本次对外担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，其资产负债率低于70%，无其他对外担保。上述额度为公司本次提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行、融资租赁公司等金融机构的实际融资金额。

　　同时，公司提请董事会授权公司管理层在本次担保总额范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或其指定的人签署担保相关文件，授权期限自公司第八届董事会第五次会议决议签署之日起至2023年年度股东大会召开之日止有效。

　　（二）履行的内部决策程序

　　公司于2023年10月30日召开第八届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保》的议案，公司独立董事对本次担保事项进行了审查，发表了同意的独立意见。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项经公司本次董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：深圳市联志光电科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440300070391844F

　　成立日期：2013-05-31

　　注册地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区长城计算机厂区2号厂房六层

　　法定代表人：陈天荣

　　注册资本：2,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：一般经营项目是：光电产品、电子元器件及组件、照明产品、电视机、显示器、家用电器、开关电源、橡胶制品、电脑周边设备、太阳能产品、机电设备电脑及配件、电气设备、机电设备及配件、太阳能产品、智能交通产品及其他电子信息产品的技术开发、技术咨询、销售；计算机软件信息系统集成；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　许可经营项目是：光电产品、电子元器件及组件、照明产品、电视机、显示器、家用电器、开关电源、橡胶制品、电脑周边设备、太阳能产品、机电设备电脑及配件、电气设备、机电设备及配件、太阳能产品、智能交通产品及其他电子信息产品的生产。

　　股权比例：公司直接持有深圳联志70.00%股权，深圳市联融投资发展有限公司持有深圳联志30.00%股权。

　　深圳联志最近一年一期的财务数据

　　单位：万元

　　三、对外担保的主要内容

　　本次担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚未签署相关担保协议，尚需银行或其他金融机构等相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司控股子公司运营资金的实际需求来确定。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司能够及时掌握被担保方的资信和财务状况，被担保方经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次公司为深圳联志提供担保事项是为了满足控股子公司生产经营及投资资金需求，有利于稳健经营和长远发展。本次被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此其他股东未提供同比例担保，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　公司第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保》的议案，本次为控股子公司提供担保事项系考虑到被担保方为公司控股子公司，且子公司资信和经营状况良好，有能力对其经营管理风险进行控制。上述担保公平、对等、风险可控，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司对子公司资金实行的是集团化管理，各子公司的担保额度、授信额度由公司统一核定、统一使用，子公司如果有资金需求，公司将合理安排融资金额和担保方式。公司将通过网银系统，加强对各子公司的资金归集，同时加强对子公司的资金管理和控制，确保能够按时还本付息。截至本公告披露日，为其提供的担保未发生过逾期情形，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次为深圳联志提供担保事项是为了满足控股子公司生产经营及投资资金需求，符合公司实际经营和整体发展战略，此次担保事项被担保方为公司控股子公司，经营状况良好，具备足够的偿还能力，担保风险在公司的可控范围内。公司对外担保的表决程序合法、合规，符合《公司章程》及相关法律法规的要求，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不存在为控股股东或者其他单位提供对外担保的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，我们一致同意公司为控股子公司提供担保的事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，包括本次担保在内，公司及其控股子公司对外担保总额为73,800.00万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为20.09%；公司对全资及控股子公司提供的担保余额为24,168.35万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为6.58%；除前述为子公司提供担保外，公司不存在对子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司不存在逾期担保的情形。

　　八、备查文件

　　1、第八届董事会第五次会议决议

　　2、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　3、被担保方的最近一年一期的财务报表

　　4、被担保方的营业执照

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二二三年十月三十一日

　　证券代码：600363         证券简称：联创光电             编号：2023-047

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　关于公司副总裁辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西联创光电科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公司副总裁秦啸女士递交的书面辞职报告，秦啸女士因个人原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后，仍继续在公司控股子公司任职，其辞任副总裁职务不会影响公司正常运作。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，秦啸女士递交的辞职报告自送达董事会时生效。

　　截至本公告披露日，秦啸女士未持有本公司股票。

　　秦啸女士在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对秦啸女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二○二三年十月三十一日

　　证券代码：600363                  证券简称：联创光电               编号：2023-041

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:江西联创光电科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曾智斌        主管会计工作负责人：万云涛        会计机构负责人：赵丽

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：曾智斌        主管会计工作负责人：万云涛        会计机构负责人：赵丽

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曾智斌        主管会计工作负责人：万云涛        会计机构负责人：赵丽

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：600363         证券简称：联创光电             编号：2023-042

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年10月20日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届董事会第五次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

　　2023年10月30日上午10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届董事会第五次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　一、 审议通过了关于公司《2023年第三季度报告》的议案

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保》的议案

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-044）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　三、审议通过了《关于公司增加2023年度银行综合授信额度》的议案

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司增加2023年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-045）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十月三十一日