上海华谊集团股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：600623                                                 证券简称：华谊集团

　　900909                                                           华谊B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:上海华谊集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：顾立立        主管会计工作负责人：徐力珩        会计机构负责人：郭牧

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：上海华谊集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：顾立立        主管会计工作负责人：徐力珩        会计机构负责人：郭牧

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：上海华谊集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：顾立立        主管会计工作负责人：徐力珩        会计机构负责人：郭牧

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:上海华谊集团股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：顾立立     主管会计工作负责人：徐力珩     会计机构负责人：郭牧

　　母公司利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：上海华谊集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

　　母公司现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：上海华谊集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海华谊集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊B股     编号：2023-038

　　上海华谊集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议，于2023年10月27日以通讯表决方式召开，应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

　　经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

　　一、 审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

　　鉴于上海华谊集团股份有限公司董事会部分人员变动，现对公司董事会专门委员会成员调整如下：

　　1）董事会战略委员会由董事顾立立先生、钱志刚先生、陈琦先生和独立董事管一民先生、李垣先生、龚晓航先生六人组成，顾立立先生任召集人。

　　2）董事会提名委员会由董事顾立立先生、钱志刚先生和独立董事管一民先生、李垣先生、龚晓航先生五人组成，李垣先生任召集人。

　　3）董事会薪酬与考核委员会由独立董事龚晓航先生、李垣先生和董事陈琦先生三人组成，龚晓航先生任召集人。

　　4）董事会审计委员会由独立董事管一民先生、李垣先生和龚晓航先生三人组成，管一民先生任召集人。

　　该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

　　二、审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

　　该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

　　特此公告。

　　上海华谊集团股份有限公司董事会

　　二○二三年十月三十一日

　　证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊B股     编号：2023-039

　　上海华谊集团股份有限公司

　　2023年三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将2023年三季度主要经营数据（未经审计）披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品的价格情况

　　三、主要原材料的价格变动情况

　　四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告

　　上海华谊集团股份有限公司董事会

　　二○二三年十月三十一日