中闽能源股份有限公司2023年第三季度报告

　　证券代码：600163                                               证券简称：中闽能源

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明：

　　公司自2023年1月1日起首次执行《企业会计准则解释第16号》，并按要求对比较期报表进行追溯调整。“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　根据解释16号的规定，本公司对报表相关项目调整如下：

　　（1）合并报表调整情况

　　①2022年12月31日合并资产负债表相关项目调整情况：

　　②2022年1-9月合并利润表相关项目调整情况：

　　（2）母公司报表调整情况

　　①2022年12月31日母公司资产负债表相关项目调整情况：

　　②2022年1-9月母公司利润表相关项目调整情况：

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:中闽能源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张骏          主管会计工作负责人：柳上莺          会计机构负责人：俞宙

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：中闽能源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张骏          主管会计工作负责人：柳上莺          会计机构负责人：俞宙

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：中闽能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张骏          主管会计工作负责人：柳上莺          会计机构负责人：俞宙

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:中闽能源股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张骏          主管会计工作负责人：柳上莺          会计机构负责人：俞宙

　　母公司利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：中闽能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张骏          主管会计工作负责人：柳上莺          会计机构负责人：俞宙

　　母公司现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：中闽能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张骏          主管会计工作负责人：柳上莺          会计机构负责人：俞宙

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：600163        证券简称：中闽能源        公告编号：2023-038

　　中闽能源股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知和材料于2023年10月18日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2023年10月30日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场方式召开。本次会议由董事长张骏先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2023年第三季度报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，会议同意对第九届董事会审计委员会委员进行调整。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于调整第九届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号：2023-039）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于修订公司<资金管理办法>的议案》

　　为加强资金管理，规范资金运作与管理行为，防范资金风险，提高资金运作效益，根据国家有关金融法规的规定、上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）的有关规定，结合公司实际情况，会议同意对公司《资金管理办法》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：600163       证券简称：中闽能源       公告编号：2023-039

　　中闽能源股份有限公司关于

　　调整第九届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的议案》，董事会同意对第九届董事会审计委员会委员进行调整，调整情况如下：

　　调整前：

　　调整后：

　　以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第九届董事会其他委员会委员组成不变。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日