航天信息股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600271           证券简称：航天信息            编号：2023-035

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届监事会第八次会议于2023年10月30日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、公司2023年第三季度报告

　　公司监事会对2023年第三季度报告发表如下审核意见：公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：600271                        证券简称：航天信息

　　航天信息股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:航天信息股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马天晖        主管会计工作负责人：高宇明        会计机构负责人：李君

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：航天信息股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：马天晖        主管会计工作负责人：高宇明        会计机构负责人：李君

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：航天信息股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马天晖        主管会计工作负责人：高宇明        会计机构负责人：李君

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用     □不适用

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知〉》（财会〔2022〕31号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认

　　豁免的会计处理”的内容，自2023年1月1月起施行。

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司

　　2023年10月30日

　　证券代码：600271              证券简称：航天信息         编号：2023-034

　　航天信息股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届董事会第十六次会议于2023年10月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、公司2023年第三季度报告

　　同意公司2023年第三季度报告。详见上海证券交易所网站。

　　本议案经审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于审议公司经理层成员2022年度经营业绩考核结果的议案

　　根据《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》以及2022年与各经理层成员签订的年度经营业绩责任书，同意公司经理层成员2022年度经营业绩考核结果，后续将依据该考核结果兑现绩效年薪。

　　本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

　　公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于审议公司经理层成员《2023年度经营业绩责任书》的议案

　　同意公司经理层成员《2023年度经营业绩责任书》，授权公司董事长代表董事会与经理层各成员签订相关契约文本。

　　本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

　　公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2023年10月31日