贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份       公告编号：2023-064

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年10月30日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2023年10月25日以专人送达和通讯的方式发出。

　　出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司设立贵安分公司》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份        公告编号：2023-066

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于2023年第三季度

　　计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　为客观、公允地反映贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2023年第三季度公司计提各类资产减值准备共计2,431.81万元，2023年前三季度公司计提各类资产减值准备共计7,490.91万元，具体如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：2023年第三季度指2023年7月至9月，2023年前三季度指2023年1月至9月，下同。

　　二、计提资产减值准备事项的相关说明

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第14号—收入》的规定，公司对以收入准则核算的应收款项及以摊余成本计量的金融资产，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项及以摊余成本计量的金融资产预期信用损失进行估计。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值；在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项及以摊余成本计量的金融资产单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项及以摊余成本计量的金融资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2023年第三季度公司计提应收账款、应收票据、其他应收款及长期应收款信用减值准备1,115.84万元，计提合同资产减值准备1,315.97万元，合计计提2,431.81万元。

　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响

　　2023年第三季度公司计提各类资产减值准备共计2,431.81万元，减少当期合并报表利润总额2,431.81万元，已在公司2023年第三季度财务报告中反映。

　　四、风险提示

　　本次计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603458         证券简称：勘设股份       公告编号：2023-065

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2023年10月30日在公司十二楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知和材料于2023年10月25日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

　　全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《公司2023年第三季度报告》

　　经全体监事讨论认为：

　　所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任；

　　《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　《公司2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2023年第三季度的财务状况；

　　监事会未发现参与编制和审议《公司2023年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603458                                                 证券简称：勘设股份

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张晓航        主管会计工作负责人：李映红        会计机构负责人：刘峥

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：张晓航        主管会计工作负责人：李映红        会计机构负责人：刘峥

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张晓航        主管会计工作负责人：李映红        会计机构负责人：刘峥

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

　　2023年10月31日