东方航空物流股份有限公司 第二届董事会2023年第3次例会决议公告

　　证券代码：601156       股票简称：东航物流        公告编号：临2023-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2023年第3次例会根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，经董事长冯德华先生召集，于2023年10月27日以现场和通讯结合方式召开。

　　公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事10人，实际出席董事10人，其中董事长冯德华先生因公务原因未亲自出席，委托董事汪健先生代为出席并表决，董事东方浩先生因公务原因未亲自出席，委托董事李家庆先生代为出席并表决。经全体董事推举，本次会议由董事汪健先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》

　　同意2024年度日常关联交易预计额度；同意提请股东大会授权公司管理层在预计的2024年度日常关联交易额度范围内，具体执行2024年度日常关联交易事项，审核并签署日常关联交易框架协议项下的具体交易文件，授权自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》。

　　本议案涉及关联交易，关联董事冯德华、汪健、方照亚需回避本议案的表决。

　　独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《公司2023年第三季度报告》

　　详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于公司党群相关职能部门调整的议案》

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方航空物流股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方航空物流股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究管理办法>的议案》

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方航空物流股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司召开2023年第一次临时股东大会，并授权董事长发布会议通知。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　东方航空物流股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：601156       股票简称：东航物流        公告编号：临2023-038

　　东方航空物流股份有限公司

　　第二届监事会第9次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第9次会议于2023年10月27日以现场会议方式召开，会议由全体监事共同推举的监事崔维刚先生主持。

　　公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事会主席姜疆先生授权监事崔维刚先生代为出席并表决。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。参会监事审议了有关议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》

　　监事会认为：公司预计2024年度日常关联交易是因公司正常业务经营需要而发生的，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。该议案还需提请公司股东大会审议。

　　详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》。

　　监事会审议该议案时，关联监事姜疆先生回避了表决。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《公司2023年第三季度报告》

　　监事会认为：公司2023年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　东方航空物流股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：601156                  证券简称：东航物流

　　东方航空物流股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人冯德华、主管会计工作负责人王建民及会计机构负责人（会计主管人员）王建民保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　2023年前三季度各业务板块的经营情况如下：

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司子公司中国货运航空有限公司以融资租赁方式向东航国际融资租赁有限公司新引进了1架B777全货机，同时存量机队中有2架B777全货机完成退租。截至本报告期末，公司在册全货机数量16架，其中14架B777，2架B747。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:东方航空物流股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯德华      主管会计工作负责人：王建民        会计机构负责人：王建民

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：东方航空物流股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：冯德华      主管会计工作负责人：王建民      会计机构负责人：王建民

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：东方航空物流股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯德华      主管会计工作负责人：王建民        会计机构负责人：王建民

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　东方航空物流股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：601156       股票简称：东航物流        公告编号：临2023-037

　　东方航空物流股份有限公司

　　关于预计2024年度

　　日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：

　　东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所的相关规定，预计了2024年度与关联方在提供劳务、接受劳务、存贷款业务、飞机融资租赁服务等方面的日常关联交易金额上限。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　● 对上市公司的影响

　　本次关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年10月27日公司第二届董事会2023年第3次例会以“7票同意、0票弃权、0票反对”的结果审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》，关联董事冯德华先生、汪健先生、方照亚先生对本议案回避表决，本议案同意2024年度日常关联交易预计额度；同意提请股东大会授权公司管理层在预计的2024年度日常关联交易额度范围内，具体执行2024年度日常关联交易事项，审核并签署日常关联交易框架协议项下的具体交易文件，授权自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　公司独立董事在本议案审议前进行了事前认可，同意提交公司董事会审议。在审议本议案时发表了独立意见如下：公司董事会在对公司日常关联交易进行审议表决时，关联董事均按规定回避了表决，会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次日常关联交易按一般商业条款达成，公司能充分利用关联方拥有的资源和优势，有利于公司生产经营的正常开展。公司与各关联方之间的日常关联交易遵循了平等互利、公开、公平、公正和诚信原则，交易定价公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，相关交易事项不会影响公司独立性，亦未对关联方形成依赖，符合上市公司监管规则和《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项进行了审核，并发表书面意见如下：公司与关联方预计发生的日常关联交易是公司开展的正常经营活动，遵循了公平、公正、自愿的原则，定价合理，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。审计委员会同意上述关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2023年10月27日公司第二届监事会第9次会议审议通过了本议案。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　币种：人民币  单位：万元

　　自2023年初实施“乙类乙管”政策以来，原为满足货运需求而衍生的“客改货”退出供给，同时由于供需变化，运价大幅下滑，公司与东航股份之间的客机货运业务运输服务价款大幅减少，从而导致公司接受东航股份的劳务实际发生额较预估金额有较大差异。

　　（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据2023年1-9月份公司发生的关联交易情况，结合公司2024年经营预测和行业发展展望，预计2024年发生的与各关联人的日常关联交易如下：

　　1.中国东航集团及其子公司

　　（1）提供劳务、接受劳务

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：①接受中国东航集团及其子公司提供的劳务主要包括公司在客机货运业务独家经营交易模式下向东航股份支付的运输服务价款。在客机货运与客运物理上无法切分的背景下，公司对东航股份客机所承载的货运业务（含腹舱、客改货等各种货运业务）进行独家经营，并纳入自身整体货运业务体系，从而实现客机货运业务与全货机货运业务一体化经营，有利于丰富航线网络，提升客户服务能力并提高经营效率，同时可以解决公司与东航股份在航空货运业务方面的同业竞争问题。该项业务不影响公司的经营独立性，不构成对关联方的依赖。

　　②根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第二十一条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”的规定，中国东航集团系本公司的实际控制人，公司与上述中国东航集团同一控制范围内的企业开展日常关联交易，可根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

　　（2）其他关联交易

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：

　　①租金总额及安排费指2024年度以融资租赁方式新引进飞机的租金总额（本金和利息）加安排费；

　　②年度支付租金系当期所支付的租金金额，包括了2024年及之前2022年、2023年以融资租赁方式引进的飞机，在2024年里所持续支付的租金金额。

　　2.其他关联人

　　单位：万元 币种：人民币

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况及关联关系介绍

　　1.中国东方航空集团有限公司

　　成立日期：1986年8月9日

　　统一社会信用代码：91310000MA1FL4B24G

　　住所：上海市虹桥路2550号

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　注册资本：2,528,714.9035万元人民币

　　股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持有68.42%股权，国寿投资保险资产管理有限公司持有11.21%股权，上海久事（集团）有限公司持有10.19%股权，中国旅游集团有限公司持有5.09%股权，中国国新资产管理有限公司持有5.09%股权。

　　经营范围：经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产3,729.50亿元，净资产972.39亿元；2022年度营业收入659.72亿元，净利润-334.36亿元。

　　关联关系：中国东航集团为公司实际控制人，中国东航集团及其下属各控股子企业系《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

　　2.东航集团财务有限责任公司

　　成立日期：1995年12月6日

　　统一社会信用代码：91310112132246635F

　　法定代表人：徐春

　　住所：上海市闵行区吴中路686弄3号15楼

　　企业类型：有限责任公司(国有控股)

　　注册资本：200,000万元人民币

　　股权结构：中国东航集团持有53.75%股权，东航股份持有25%股权，东航金控有限责任公司持有21.25%股权

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位之间办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产238.18亿元，净资产28.53亿元；2022年度营业收入6.70亿元，净利润2.40亿元。

　　3.中国东方航空股份有限公司

　　成立日期：1995年4月14日

　　统一社会信用代码：913100007416029816

　　住所：上海市浦东新区国际机场机场大道66号

　　企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

　　注册资本：2,229,129.657万元人民币

　　经营范围：国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务及延伸服务；通用航空业务；航空器维修；航空设备制造与维修；国内外航空公司的代理业务；与航空运输有关的其他业务；保险兼业代理服务（意外伤害保险）。电子商务（不涉及第三方平台等增值电信业务）；空中超市（涉及许可证配额及专项许可的商品除外）；商品的批发、零售(涉及国家限制及许可证的除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产2,857.42亿元，归属母公司股东净资产290.80亿元；2022年度营业收入461.11亿元，归属母公司股东的净利润-373.86亿元。

　　4.东航国际融资租赁有限公司

　　成立时间：2014年09月22日

　　统一社会信用代码：91310000310523675T

　　法定代表人：郭丽君

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室

　　企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　注册资本：400,009.1297万元人民币

　　股权结构：中国东航集团持有65%股权，东航国际控股（香港）有限公司持有35%股权

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产305.93亿元，净资产55.27亿元；2022年度营业收入14.15亿元，净利润3.7亿元。

　　5.东航实业集团有限公司

　　成立日期：1991年01月21日

　　统一社会信用代码：91310000132707585J

　　法定代表人：杨志杰

　　住所：上海市虹桥路2550号

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：38,473.68万元人民币

　　股权结构：中国东航集团持有100%股权

　　经营范围：一般项目：软件和信息技术服务，从事计算机信息科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备批发与零售，通信网络设备工程（除卫星电视、广播地面接收设施），酒店管理，旅馆，餐饮服务，物业管理，城市园林绿化管理，从事机械设备科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，机械设备、从事机电设备科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，机械设备、机电设备及零部件安装及维修，货物与技术进出口，房屋租赁，自有设备租赁，仓储业（除危险品），汽车销售，机动车维修，金属材料（除贵金属），通用设备，地面设备维护，劳务服务（不含中介），社会经济咨询，企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务数据：截至2022年12月31日主要财务数据：总资产21.20亿元，净资产10.41亿元，2022年度营业收入8.96亿元，净利润0.20亿元。

　　6.东方航空进出口有限公司

　　成立日期：1993年6月9日

　　统一社会信用代码：91310000132222254R

　　法定代表人：蒋飞飞

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区闻居路1333号B区七层719室

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币30,000万元

　　股权结构：中国东航集团持有55%股权，东航股份持有45%股权

　　经营范围：许可项目：劳务派遣服务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：航空器及零附件，机上用品，生产所需原辅材料，机械设备，仪器仪表，特种车辆的进出口；仓储；寄售；报关；集团产品内销；承包境外航空工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；国内贸易（除专项审批外）；仓储租赁，航空器材及其他设备租赁（金融租赁除外）；从事货物和技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），食品经营（仅限预包装食品销售），第一类医疗器械、第二类医疗器械、汽车、化妆品、日用百货、厨房设备、卫浴设备、针纺织品、服装、箱包、计算机、软件及辅助设备的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务数据：截至2022年12月31日主要财务数据：总资产10.86亿元，净资产6.15亿元，2022年度营业收入3.22亿元，净利润0.51亿元。

　　关联关系：东航股份、东航财务、东航租赁、东航实业、东航进出口是公司实际控制人中国东航集团的控股子公司，系《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

　　7.中国民航信息网络股份有限公司（以下简称“中航信”）

　　成立日期：2000年10月18日

　　统一社会信用代码：9111000071092729XP

　　法定代表人：黄荣顺

　　住所：北京市顺义区后沙峪镇裕民大街7号

　　注册资本：292,620.9589万元人民币

　　企业类型：其他股份有限公司（上市）

　　经营范围：许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业互联网数据服务；数字技术服务；互联网数据服务；网络技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；通信设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软件销售；云计算设备销售；网络设备销售；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产252.36亿元，净资产197.41亿元；2022年度营业收入51.38亿元，净利润6.79亿元。

　　关联关系：公司实际控制人中国东航集团的十二个月内退休的高级管理人员在中航信担任非执行董事，系《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

　　8.上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”）

　　成立日期：2006年3月23日

　　统一社会信用代码：913100007867226104

　　法定代表人：王均金

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号

　　注册资本：221,400.5268万元人民币

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务、国际航空客货运输业务，航空配餐，飞机零配件的制造，日用百货，五金交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售，从事货物及技术的进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产451.47亿元，净资产95.70亿元；2022年度营业收入82.10亿元，净利润-41.69亿元。

　　关联关系：公司董事长在吉祥航空任董事，系《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

　　9.Air-France-KLM（以下简称“法荷航”）

　　法荷航系一家在泛欧交易所上市的公众公司（French public company (société anonyme) with a Board of Directors），注册地址为2 Rue Robert Esnault-Pelterie, 75007 Paris，注册资本为2,570,536,136欧元。法荷航主要经营其直接或间接投资的航空运输企业的本和权益，即其可以对法国或其他任何国家和地区的航空运输企业进行投资。

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，法荷航总资产为323.05亿欧元，净资产为-24.80亿欧元，2022年营业总收入为263.93亿欧元，净利润为7.44亿欧元。

　　关联关系：公司的董事在法荷航任董事，系《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

　　10.上海科技宇航有限公司（以下简称“科技宇航”）

　　成立日期：2004年09月28日

　　统一社会信用代码：913100007178522516

　　法定代表人：成国伟

　　住所：上海市浦东机场机场大道66号

　　注册资本：7300万美元

　　类型：有限责任公司（中外合资）

　　股权结构：东航股份持股51%，ST ENGINEERING AEROSPACE LTD.持股49%。

　　经营范围：飞机的检查、维护、大修及相关改装工作；零部件的维护、修理、翻修、测试及相关的维修业务；航空器材销售和维修；飞机维修相关的工程技术服务，咨询服务；飞机维修工具的租赁；维修场地租赁；仓储服务（除危险品、及专项规定）及道路货物运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产6.43亿元，净资产5.43亿元；2022年度营业收入2.35亿元，净利润-0.33亿元。

　　关联关系：公司实际控制人中国东航集团的高级管理人员在科技宇航任董事长，系《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

　　11.广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）

　　成立日期：1988年07月08日

　　统一社会信用代码：91440000190336428Q

　　法定代表人：王凯

　　住所：广州市越秀区东风东路713号

　　注册资本：2,178,986.0711万

　　类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产34,179.04亿元，净资产2,618.49亿元；2022年度营业收入751.54亿元，净利润155.28亿元。

　　关联关系：公司实际控制人中国东航集团的董事在广发银行任董事，系《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　公司与本次日常关联交易中的关联方均发生过业务往来，其均能严格履行约定，以合理的价格向公司提供高效优质的服务或接受公司提供的服务后按约支付价款。

　　上述关联方均具有在相关业务中的经营资格，且熟悉公司的业务运作，有助于实现优势互补和资源合理配置，保障公司生产经营活动的正常运作。

　　三、关联交易主要内容及定价政策

　　（一）与中国东航集团及其下属子公司的日常关联交易

　　1.金融服务业务

　　根据公司与东航财务签订的《金融服务框架协议》，东航财务及其控股子公司向公司提供存款、贷款业务及其他金融服务，协议有效期为2023年1月1日起至2025年12月31日。《金融服务框架协议》已经公司于2022年10月27日召开的第二届董事会第5次普通会议和2022年11月23日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。《金融服务框架协议》的具体内容详见公司于2022年10月29日披露的《关于预计2023年度日常关联交易额度的公告》（编号：临2022-031）。

　　2.客机货运业务

　　2020年9月29日，中国货运航空有限公司（以下简称“中货航”）与东航股份签署了《关于中国货运航空有限公司独家经营中国东方航空股份有限公司客机货运业务的协议书》（以下简称《客机货运业务协议书》），独家经营期限为自2020年1月1日至2032年12月31日，《客机货运业务协议书》已经公司于2020年9月29日召开的第一届董事会第14次普通会议和2020年10月15日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过。《客机货运业务协议书》的具体内容详见公司于2021年11月30日披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计金额及预计2022年度日常关联交易额度的公告》（编号：临2021-018）。

　　3.飞机融资租赁业务

　　子公司中货航与关联方东航租赁签署了《飞机融资租赁框架协议》，中货航拟于2022年至2024年以融资租赁方式引进若干架货机。协议有效期为2022年1月1日起至2024年12月31日。《飞机融资租赁框架协议》已经公司于2021年11月29日召开的第一届董事会第21次普通会议和2021年12月17日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。《飞机融资租赁框架协议》的具体内容详见公司于2021年11月30日披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计金额及预计2022年度日常关联交易额度的公告》（编号：临2021-018）。

　　4.货运物流业务保障服务和货运物流服务

　　（1）主要内容

　　①与东航股份

　　根据公司与东航股份签订的《货运物流相关日常关联交易框架协议》，协议有效期为2023年1月1日起至2025年12月31日，东航股份及其下属全资或控股子公司及分支机构向公司提供经营货运物流业务过程中所需的日常性保障服务：机务维修及其附属保障服务；货运维修及其附属保障服务；信息技术保障服务；清洁服务；培训服务；物业租赁服务；其他日常性保障服务。

　　公司向东航股份及其下属全资或控股子公司及分支机构提供其经营业务过程中所需的日常性保障服务：机坪驳运服务、货站操作服务与安检服务；其他日常性保障服务。

　　②与东航进出口

　　公司与东航进出口签订了《货运物流相关日常关联交易框架协议》，协议有效期为2023年1月1日起至2025年12月31日，根据上述协议，东航进出口及其下属全资或控股子公司及分支机构向公司提供经营货运物流业务过程中所需的日常性保障服务：报关服务；外贸进出口代理及外贸运输服务；机供品采购代理服务；保税仓储服务；招标代理咨询服务；其他日常性保障服务。

　　公司向东航进出口及其下属全资或控股子公司及分支机构提供其在经营业务过程中所需的日常性保障服务：航空特货服务；货站操作服务；同业项目供应链服务；其他货运物流服务。

　　③与东航实业

　　公司与东航实业签订了《货运物流相关日常关联交易框架协议》，协议有效期为2023年1月1日起至2025年12月31日，根据上述协议，东航实业及其下属全资或控股子公司及分支机构向公司提供经营货运物流业务过程中所需的日常性保障服务：货运物流相关车辆及设备服务，包括双方认可的各类货运物流相关车辆及设备的供应、租赁和维护保养服务等；物流货站系统服务，包括全自动智能物流立体库的建设和维护保养服务等；物业管理服务，包括房屋及建筑物维修养护和管理服务、物业管理范围内设施设备的维修养护和管理服务、物业管理范围内环境管理和安保服务、绿化养护服务、弱电工程和维护服务、客户服务等；酒店服务，包括住宿及餐饮服务、会务保障服务等；地面交通运输服务，包括通勤保障服务、车辆租赁服务等；其他日常性保障服务。

　　公司向东航实业及其下属全资或控股子公司及分支机构提供其经营业务过程中所需的日常性保障服务：多式联运服务；货站操作服务；同业项目供应链服务；其他货运物流服务。

　　（2）定价原则

　　关联人提供的货运物流业务保障服务的定价和/或收费标准，须参照市场价确定，由双方公平磋商厘定。公司向关联人提供货运物流服务和货站业务保障服务的定价和/或收费标准，须参照市场价确定，由双方公平磋商厘定。相关服务的定价和/或收费标准，不低于同类服务的市场平均定价和/或收费标准或不低于在正常情况下向独立第三方提供同类服务的定价和/或收费标准。前述所称“市场价”，是指由经营者自主制定，通过市场竞争形成的价格。市场价按以下顺序并考虑原材料成本、保障区域、保障设备成本、人工成本及具体保障要求等因素后确定(如有)：(1)在该类服务提供地或其附近地区在正常交易情况下提供该类服务的独立第三方当时收取的价格；或(2)在中国境内在正常交易情况下提供该类服务的独立第三方当时收取的价格。

　　交易双方将指定部门或其指定人员主要负责核查同类型服务的市场平均价及条款。

　　公司与上述关联方在货运物流业务保障和货运物流服务方面发生的交易是按一般商业条款达成的，有助于实现优势互补和资源合理配置，保障公司生产经营活动的正常运作。

　　（二）公司与其他关联方发生的日常关联交易

　　1.与吉祥航空的航空运力采购及航空物流服务关联交易

　　（1）交易内容

　　公司向吉祥航空采购航空运力，以丰富公司航线产品的多样性。同时，公司向其提供货站操作、多式联运和同业项目供应链服务。

　　（2）定价原则

　　公司向吉祥航空采购航空运力的价格是根据其对外公布价而定。公司向吉祥航空提供货站操作和多式联运服务的价格是根据双方签订的业务协议中约定的服务内容收取相应的费用，针对航空公司客户，货站使用单价按照机场级别不同采用市场调节价及政府指导价定价。公司向吉祥航空提供同业项目供应链服务，服务价格将根据公开招标方式确定。

　　2.与科技宇航的航空器材维修及航空物流服务关联交易

　　（1）交易内容：公司向科技宇航采购维修服务，并向科技宇航提供同业项目供应链服务。

　　（2）定价原则：经招投标方式确定。

　　3.与中航信的信息技术服务关联交易

　　（1）交易内容：公司向中航信采购数据服务主要包括货运系统、承运人营销系统及新货站系统等服务。

　　（2）定价原则：采用成本加成的方式，经双方协商确定价格。

　　4.与法荷航的货站操作服务关联交易

　　（1）交易内容：公司向法荷航提供货站操作服务。

　　（2）定价原则：公司向其提供货站操作服务时，针对航空公司客户，货站使用单价按照机场级别不同采用市场调节价及政府指导价定价。

　　5.与广发银行的存款关联交易

　　（1）交易内容：公司拟在关联方广发银行进行存款业务。

　　（2）定价原则：公司在广发银行的存款系正常的商业银行存款，定价遵循公平、合理的原则。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　上述关联方均具有在相关业务中的经营资格，且熟悉公司的业务运作，有助于实现优势互补和资源合理配置，保障公司生产经营活动的正常运作。上述日常关联交易公平、合理，符合本公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

　　特此公告。

　　东方航空物流股份有限公司董事会

　　2023年10月31日