江苏协和电子股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的 公告

　　证券代码：605258           证券简称：协和电子        公告编号：2023-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年11月03日(星期五) 下午 14:00 - 15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年10月27日(星期五)至11月02日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱sunrongfa@xiehepcb.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月03日下午 14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年11月03日 下午 14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：张南国

　　董事、总经理：张南星

　　董事会秘书：孙荣发

　　财务总监：张 薇

　　独立董事：陈文化

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月03日(星期五) 下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年10月27日(星期五)至11月02日(星期四) 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过邮箱sunrongfa@xiehepcb.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：孙荣发

　　电话：0519-88506113

　　邮箱：sunrongfa@xiehepcb.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏协和电子股份有限公司

　　2023年10月31日

　　证券代码： 605258        证券简称：协和电子       公告编号：2023-023

　　江苏协和电子股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2023年10月20日以邮件等方式送达各位监事，并于2023年10月30日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席沈玲珠女士主持，本次监事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏协和电子股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司单项全额计提应收账款坏账准备的议案》

　　监事会认为：公司 2023 年第三季度应收账款单项计提坏账准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司实际情况，决策程序合法合规，有助于真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次全额计提事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司单项全额计提应收账款坏账准备的公告》。

　　2、审议通过《公司2023年第三季度报告议案》

　　监事会认为：

　　1、公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。

　　3、报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

　　4、监事会保证公司《2023年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　江苏协和电子股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：605258    证券简称：协和电子        公告编号：2023-021

　　江苏协和电子股份有限公司

　　关于公司单项全额计提应收账款坏账

　　准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年10月30日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司单项全额计提应收账款坏账准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、 本次计提减值准备概述

　　为真实、准确、公允地反映公司 2023年三季度资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。经测试，公司 2023 年第三季度计提应收账款坏账准备17,286,984.61元，其中按组合计提坏账准备193,297.77元，单项计提坏账准备17,093,686.84元，单项计提对象为艾迪康科技（苏州）有限公司的应收账款，计提金额为17,093,686.84元。

　　二、 本次单项全额计提坏账准备的具体说明

　　艾迪康科技（苏州）有限公司虽拖欠公司货款，但公司仍基于双方长期友好合作关系持续供货，期间曾通过多种方式就付款事宜与其沟通。公司就与艾迪康科技（苏州）有限公司拖欠货款纠纷一案，向常州经济开发区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，并于10月初收到法院出具的受理通知书[（2023）苏0492民初4345号]，具体诉讼情况详见公司公告（2023-020）。截至2023年9月30日，仍有应收账款17,786,576.14元未能收回。公司综合判断该客户的应收账款余额回收难度较大，基于谨慎性原则，对该项应收账款全额计提坏账准备，具体情况如下：

　　单位：元

　　三、本次单项计提坏账准备对公司的影响

　　本次对艾迪康科技（苏州）有限公司应收账款全额计提坏账准备，将减少公司2023年前三季度合并报表利润总额17,093,686.84元。若公司日后收回相应货款，已计提的坏账准备将予以转回。公司将进一步加强应收账款的管理，将应收账款规模控制在合理水平，降低信用风险。

　　四、董事会说明

　　本次单项全额计提应收账款坏账准备依据《企业会计准则》及相关会计政策等

　　规定，符合会计谨慎性原则，能够更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司及全体股东的长期利益。

　　五、独立董事关于计提减值准备的独立意见

　　本次单项全额计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》及相关文件的要求，

　　计提方式和决策程序合法、合规；本次计提符合谨慎性原则，有利于更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、监事会关于计提减值准备的意见

　　公司 2023 年第三季度应收账款单项计提坏账准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司实际情况，决策程序合法合规，有助于真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次全额计提事项。

　　特此公告。

　　江苏协和电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码： 605258        证券简称：协和电子        公告编号：2023-022

　　江苏协和电子股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年10月20日以邮件或电话等方式送达各位董事，会议于2023年10月30日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于公司单项全额计提应收账款坏账准备的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事就本议案发表一致同意的独立意见。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司单项全额计提应收账款坏账准备的公告》。

　　2、 审议通过《公司2023年第三季度报告议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　江苏协和电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日