京沪高速铁路股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：601816       证券简称：京沪高铁       公告编号：2023-036

　　本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十八次会议于2023年10月20日发出通知，于2023年10月30日以通讯方式召开。本次会议应参加监事6人，实际参加监事6人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，合法有效。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：601816       证券简称：京沪高铁       公告编号：2023-035

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十次会议于2023年10月20日发出通知，于2023年10月30日以视频方式召开。本次会议应参加董事10人，实际参加董事8人。黄桂章董事、万放董事因公务未能出席会议，书面委托刘洪润董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，合法有效。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于解聘京沪高速铁路股份有限公司副总经理的议案》

　　鉴于公司副总经理王勇因涉嫌严重违纪违法被采取留置措施，已不符合《公司章程》中关于高级管理人员的任职资格要求，同意自公司董事会审议通过之日起，免去王勇副总经理职务。

　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：601816          证券简称：京沪高铁

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用     √不适用

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自2023年1月1日起施行。

　　本公司按照解释16号规定进行处理。对于公司在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初，对该交易因使用权资产和租赁负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产，按照本解释和《企业会计准则第18号-所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　一、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　二、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　三、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:京沪高速铁路股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘洪润        主管会计工作负责人：罗跃成        会计机构负责人：汪成林

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：京沪高速铁路股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘洪润        主管会计工作负责人：罗跃成        会计机构负责人：汪成林

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：京沪高速铁路股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘洪润        主管会计工作负责人：罗跃成        会计机构负责人：汪成林

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2023年10月30日