湖南海利化工股份有限公司 第十届六次监事会决议公告

　　证券代码：600731        证券简称：湖南海利        公告编号： 2023-039

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南海利化工股份有限公司第十届六次监事会会议于2023年10月17日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2023年10月27日上午在长沙市公司本部采用现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

　　（一）审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

　　表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　监事会认为：

　　1、《公司2023年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2023年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司监事会及监事保证2023年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　（二）审议通过了《关于全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收益的议案》

　　表决情况：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。

　　关联监事刘晚苟先生回避表决。

　　监事会认为：

　　公司本次全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收益符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次海利株洲公司关停事项确认资产处置收益事项后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意公司本次海利株洲公司关停事项确认资产处置收益事项。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：600731        证券简称：湖南海利        公告编号：2023-040

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2023年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第三季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本公告之生产经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：600731        证券简称：湖南海利        公告编号：2023-041

　　湖南海利化工股份有限公司

　　关于全资子公司海利株洲公司

　　关停事项确认资产处置收益的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次确认资产处置收益概述

　　湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南海利株洲精细化工有限公司（以下简称“海利株洲”）为认真贯彻落实《湖南省湘江保护和治理第二个“三年行动计划”（2016-2018年）实施方案》（湘政办发【2016】26号和《株洲市2017年两型社会建设综合配套改革工作计划》等文件的精神，按照整体关停退出安排，遵照公司第八届十三次董事会决议，于2017年6月30日实施全面关停。详见《湖南海利化工股份有限公司关于全资子公司湖南海利株洲精细化工有限公司关停退出的公告》（公告编号：2017-021）。

　　公司于2023年10月27日召开第十届董事会九次会议、第十届监事会六次会议，审议通过了《关于全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收益的议案》，同意公司全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收益64,265,390.37元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次海利株洲公司确认资产处置收益事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

　　二、确认资产处置收益的相关情况

　　截至2023年8月31日止，株洲公司关停退出所涉及的相关资产账面余额为244,900,075.41 元，计提资产减值准备40,154,608.38元，账面价值为204,745,467.03 元，在“其他非流动资产”列报。截至2023年8月31日止，株洲公司已就该事项收到政府补偿款187,687,072.00 元，在“递延收益”列报。

　　公司认为，关停事项已完结，按照《企业会计准则》规定应当进行会计处理，具体如下（单位：元）：

　　借：其他应收款               81,323,785.40

　　借：递延收益                 187,687,072.00

　　借：固定资产清理-减值准备    40,154,608.38

　　贷：固定资产清理             244,900,075.41

　　贷：资产处置收益             64,265,390.37

　　三、本次确认资产处置收益对公司的影响

　　根据大华会计师事务所大华核字[2023]0015363号《关于湖南海利株洲精细化工有限公司关停事项会计处理的专项说明》的意见，就海利株洲资产处置事项，公司将在 2023 年确认资产处置收益64,265,390.37元。以上数据仅为初步测算数据，具体准确的数据以公司正式披露经审计后的2023年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、独立董事意见

　　公司本次全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收益符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，确认方法和金额能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。本次海利株洲公司关停事项确认资产处置收益的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，同意公司本次海利株洲公司关停事项确认资产处置收益事项。

　　五、监事会意见

　　公司本次全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收益符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次海利株洲公司关停事项确认资产处置收益事项后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意公司本次海利株洲公司关停事项确认资产处置收益事项。

　　六、 备查文件

　　1、 湖南海利第十届董事会九次会议决议；

　　2、 湖南海利第十届监事会六次会议决议；

　　3、 湖南海利独立董事关于全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收益的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：600731        证券简称：湖南海利       公告编号：2023-038

　　湖南海利化工股份有限公司

　　第十届九次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南海利化工股份有限公司第十届九次董事会会议于2023年10月17日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2023年10月27日上午在长沙市公司本部会议室采用现场和通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2023年第三季度报告》；

　　表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　《公司2023年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上同日公告。

　　（二）审议通过了《关于全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收益的议案》

　　表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收益的公告》（公告编号：2023-041）。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日