深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开2023年第三季度 业绩说明会的公告

　　证券代码：688618          证券简称：三旺通信       公告编号：2023-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年11月7日(星期二) 下午 14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年10月31日(星期二) 至11月6日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱688618public@3onedata.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年前三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月7日(星期二) 下午 14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年11月7日(星期二) 下午 14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：熊伟先生

　　董事会秘书：熊莹莹女士

　　财务总监：袁玲女士

　　独立董事：金江滨先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月7日(星期二)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年10月31日(星期二) 至11月6日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱688618public@3onedata.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券事务部

　　联系电话：0755-23591696

　　电子邮箱：688618public@3onedata.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：688618          证券简称：三旺通信         公告编号：2023-045

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　关于修订公司部分管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将具体事项公告如下：

　　一、修订公司部分管理制度的情况

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订。

　　本次修订的管理制度如下：

　　二、其他说明

　　修订后的部分公司管理制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。本次修订的《深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理制度》尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：688618                    证券简称：三旺通信

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　因公司实施2022年限制性股票激励计划，本报告期内摊销股份支付费用262.16万元，2023年1-9月末累计摊销股份支付费用765.17万元。

　　若剔除股份支付费用的影响，2023年7-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,950.59万元，同比增长24.40%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,442.39万元，同比增长39.79%。2023年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润8,446.62万元，同比增长36.89%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,357.63万元，同比增长56.91%。

　　2023年5月，公司实施2022年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，合计转增24,350,638股。上年同期基本每股收益、稀释每股收益按调整后股本重新计算。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（1）报告期内主要经营情况

　　2023年第三季度，外部环境更趋复杂严峻，通胀仍处高位，国内经济持续恢复、回升向好，动力增强。报告期内公司积极应对国内外经济环境变化，以公司发展战略为指引，不断加强新市场的开拓，在研发、生产、人才、市场等多方面进行整体布局，为公司发展夯实基础，持续推动科技创新，努力巩固和加强公司核心业务的竞争优势。

　　在公司管理层与全体员工的共同努力下，2023年前三季度，公司实现营业收入3.09亿元，同比增长40.85%；其中，海外市场实现营业收入3,365.68万元，同比增长48.24%。从行业板块来看，公司智慧能源、工业互联网、智慧交通、智慧城市行业板块分别实现营业收入11,386.82万元、7,958.36万元、5,620.72万元、2,383.58万元。其中，工业互联网行业板块营业收入同比增长213.43%；智慧交通行业板块营业收入同比增长76.93%。从产品结构来看，公司工业交换产品、工业网关产品、工业无线产品，分别实现营业收入22,065.32万元、2,772.60万元、973.19万元；2023年前三季度，公司解决方案产品实现营业收入4,176.63万元。其中，工业交换产品营业收入较去年同期增长27.57%；工业网关产品营业收入较去年同期增长26.14%。2023年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润7,681.45万元，同比增长24.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,592.46万元，同比增长40.59%。公司坚定不移加大研发力度，截至2023年9月30日，公司研发投入共4,265.66万元，同比增长2.60%。

　　（2）调整2022年限制性股票激励计划授予价格、授予数量并完成预留授予

　　根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2023年9月12日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，对2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整。其中，第一类限制性股票预留授予价格调整为22.703元/股，第二类限制性股票首次/预留授予价格调整为30.135元/股，第一类限制性股票（预留授予部分）的授予数量调整为4.4918万股，第二类限制性股票（首次授予部分）的授予数量调整为30.044万股，第二类限制性股票（预留授予部分）的授予数量调整为4.4918万股。

　　公司董事会同意以2023年9月12日为2022年限制性股票激励计划的预留授予日，合计向26名激励对象授予8.9836万股预留限制性股票。其中，第一类限制性股票授予价格为22.703元/股，授予4.4918万股，第二类限制性股票授予价格为30.135元/股，授予4.4918万股。2023年9月27日，公司完成了2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予登记工作。具体内容详见公司于2023年9月13日、2023年9月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》(公告编号：2023-041)、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号：2023-042)和《2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予结果公告》（公告编号：2023-043）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:深圳市三旺通信股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：熊伟      主管会计工作负责人：袁玲            会计机构负责人：袁玲

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：深圳市三旺通信股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：熊伟        主管会计工作负责人：袁玲   =       会计机构负责人：袁玲

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：深圳市三旺通信股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：熊伟     主管会计工作负责人：袁玲           会计机构负责人：袁玲

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用     □不适用

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　财政部于2022年发布了《企业会计准则解释第16号》，本公司自2023年1月1日起执行上述规定，具体影响列示如下：

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：688618            证券简称：三旺通信            公告编号：2023-044

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　关于变更注册资本及修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2023年9月12日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2023年9月12日为2022年限制性股票激励计划的预留授予日，以22.703元/股的授予价格向符合条件的26名激励对象授予4.4918万股第一类限制性股票。公司于2023年9月27日完成了2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予登记工作。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由75,081,133股增至75,126,051股，公司的注册资本变更为人民币7,512.6051万元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司上述注册资本、股份总数变更等实际情况，公司拟对《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订。其中修订后的《公司章程》第四条、第十四条是由于公司变更注册资本作出的修订，除此之外的其他条款是根据最新的法律、法规及规范性文件作出的修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　本事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准或备案的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：688618        证券简称：三旺通信        公告编号：2023-046

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年11月16日   14点00分

　　召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月16日

　　至2023年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三旺通信”）第二届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　公司将在2023年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登《深圳市三旺通信股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2.01。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年11月14日（上午9:30-11:30；下午13:00-17:00）。

　　（二）登记地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋（深

　　圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室）

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理登记。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2023年11月14日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“三旺通信2023年第三次临时股东大会”并留有有效联系方式。

　　（1）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明。

　　（2）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明。

　　（3）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明。

　　（4）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　地址：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋

　　联系人：三旺通信证券事务部

　　电子邮件：688618public@3onedata.com

　　联系电话：0755-23591696

　　传真号码：0755-26703485

　　邮政编码：518000

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市三旺通信股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月16日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。