东阿阿胶股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2023-50

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议，于2023年10月17日以邮件方式发出会议通知。

　　2.本次董事会会议，于2023年10月27日在山东省东阿县阿胶街78号公司会议室，以现场结合视频方式召开。

　　3.经半数以上董事推举，本次会议由董事、总裁程杰先生主持。公司监事，副总裁、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

　　4.会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

　　5.本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

　　1.《关于2023年第三季度报告的议案》

　　经审议，董事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.《关于修改<经理层成员绩效管理办法>的议案》

　　独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

　　本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《经理层成员绩效管理办法》和《独立董事对第十届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》。

　　兼任高级管理人员的董事程杰先生、丁红岩先生进行了回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.《关于管理团队成员2022年年度专项奖励兑付的议案》

　　根据2022年度“稳增长考核激励”评选等相关要求，结合公司经营业绩综合表现，拟兑付专项奖励人民币3,064,773元。

　　独立董事就本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事对第十届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》。

　　兼任高级管理人员的董事程杰先生、丁红岩先生进行了回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年十月三十一日

　　证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2023-51

　　东阿阿胶股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议，于2023年10月17日以邮件方式发出会议通知。

　　2.本次监事会会议，于2023年10月27日在山东省东阿县阿胶街78号公司会议室，以现场结合视频方式召开。

　　3.本次监事会会议，由监事会主席陶然先生主持。公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

　　4.会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。

　　5.本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　《关于2023年第三季度报告的议案》

　　经审议，公司《2023年第三季度报告》的编制，符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2023年第三季度报告》是按照中国证监会和深圳证券交易所颁发的信息披露内容与格式准则等有关要求编制的，所包含内容真实反映了公司财务状况及经营成果等事项。

　　具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　监 事 会

　　二二三年十月三十一日

　　证券代码：000423                证券简称：东阿阿胶                公告编号：2023-52

　　东阿阿胶股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：东阿阿胶股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：程杰    主管会计工作负责人：丁红岩      会计机构负责人：丁红岩

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：程杰    主管会计工作负责人：丁红岩    会计机构负责人：丁红岩

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　东阿阿胶股份有限公司董事会

　　2023年10月31日