浙江华统肉制品股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2023-125

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2023年10月26日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2023年10月30日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经审核，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖印章的第四届董事会第三十八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2023-126

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　第四届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议于2023年10月26日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2023年10月30日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，其中陈科文先生采用通讯方式表决。会议由监事会主席俞志霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖印章的第四届监事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002840                证券简称：华统股份               公告编号：2023-127

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、向特定对象发行A股股票事项进展

　　公司于2023年7月17日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十六次会议以及于2023年8月3日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，并披露了《浙江华统肉制品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》等公告，内容详见公司于2023年7月19日、2023年8月4日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

　　公司于2023年8月25日收到深圳证券交易所出具的《关于受理浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕640号），具体内容详见2023年8月29日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》。

　　报告期内公司对深圳证券交易所出具的《关于浙江华统肉制品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120146号）进行了回复，具体内容详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于浙江华统肉制品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》。

　　公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行A股股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、2022年限制性股票激励计划进展

　　2023年1月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，并由独立董事公开征集委托投票权，审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，拟向激励对象授予限制性股票840万股。具体内容详见2022年12月19日、2023年1月4日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2023年1月18日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2023年1月18日为首次授予日，以人民币8.53元/股的授予价格向86名激励对象授予715.20万股限制性股票。具体内容详见2023年1月19日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2023年3月7日，公司完成了2022年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向76名激励对象授予了656.40万股限制性股票，首次授予限制性股票上市日期为2023年3月8日。具体内容详见2023年3月7日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

　　2023年9月21日，公司召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，确定2023年9月21日为预留授予日，以人民币7.30元/股的授予价格向19名激励对象授予124.8万股预留部分限制性股票。具体内容详见2023年9月22日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　报告期内，公司正在办理2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予工作。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：朱俭军                    主管会计工作负责人：张开俊                   会计机构负责人：万雪琴

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：朱俭军                    主管会计工作负责人：张开俊                   会计机构负责人：万雪琴

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月30日