步步高商业连锁股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

　　股票简称：步步高           股票代码：002251          公告编号：2023 - 093

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2023年10月22日以书面形式送达全体监事，会议于2023年10月27日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的议案程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年第三季度报告》。

　　三、备查文件目录

　　1、《公司第六届监事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司监事会

　　二○二三年十月三十一日

　　证券代码：002251              证券简称：步 步 高

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

　　单位：元

　　2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

　　单位：元

　　3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2023 年 7 月 7 日，龙牌食品股份有限公司（以下简称“申请人”）以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向湘潭市中级人民法院（以下简称“湘潭中院”或“法院”）申请对公司进行重整。同时，因申请人认为公司具备预重整的条件，一并向湘潭中院申请对公司进行预重整。

　　2023 年 7 月 17 日，公司收到湘潭中院送达的（2023）湘 03 破申（预）10-2 号《决定书》及（2023）湘 03 破申（预）10-3 号《决定书》，湘潭中院决定对公司启动预重整，并指定步步高商业连锁股份有限公司清算组担任预重整临时管理人。

　　2023年 10 月 26 日，公司收到湘潭中院送达的（2023）湘 03 破申 10 号《民事裁定书》，湘潭中院裁定受理龙牌食品股份有限公司（以下简称“龙牌食品”或“申请人”）对公司的重整申请。因公司被法院裁定受理重整，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，自 2023 年 10 月 31 日起被实施退市风险警示，股票简称改为“*ST步高”，证券代码仍为“002251”，股票价格日涨跌幅限制为 5%。

　　2023年 7 月 8 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对步步高商业连锁股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2023〕第 88 号），因公司业绩预告预计的净利润与经审计净利润差异较大，业绩预告披露不准确。希望公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

　　2023 年 10 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）行政监管措施决定书《关于对步步高商业连锁股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2023〕46 号），因公司在《2022 年度业绩预告》中披露的预计净利润与 2022? 年经审计的净利润差异较大，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款的规定。依据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，湖南证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：步步高商业连锁股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王填                     主管会计工作负责人：刘亚萍             会计机构负责人：陈仰春

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：王填                  主管会计工作负责人：刘亚萍             会计机构负责人：陈仰春

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：王填                     主管会计工作负责人：刘亚萍             会计机构负责人：陈仰春

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2023-092

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　第六届董事会第五十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议通知于 2023年 10 月 22 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2023年 10 月 27 日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023 年第三季度报告》。

　　三、备查文件目录   1、《公司第六届董事会第五十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十月三十一日