博彦科技股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2023-034

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月29日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体内容公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司第五届董事会审计委员会委员由张杨先生调整为陶伟先生，其余委员保持不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　变更后，董事会审计委员会委员构成如下：

　　宋建波（召集人）、伏军、陶伟

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技              公告编号：2023-035

　　博彦科技股份有限公司

　　关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月29日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本股权激励计划已履行的决策程序和批准情况

　　1、2022年7月6日，公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第四届监事会第十三次临时会议审议通过上述相关议案并对2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的激励对象名单进行核实。公司独立董事就股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

　　2、2022年7月7日至2022年7月17日，公司在内部OA系统对激励对象名单及职务予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对股权激励计划拟激励对象提出的异议或不良反映。2022年7月18日，公司披露《监事会关于2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，监事会经核查认为，本次列入股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为股权激励计划的激励对象合法、有效。

　　3、2022年7月22日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

　　4、2022年7月25日，公司第四届董事会第二十一次临时会议和第四届监事会第十四次临时会议审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

　　5、2022年9月6日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了股权激励计划授予限制性股票的登记工作，实际向70人授予限制性股票407.35万股，授予价格为5.04元/股。

　　6、2022年9月7日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了股权激励计划授予股票期权的登记工作，实际向193人授予股票期权720.13万份，行权价格为10.08元/股。

　　7、2023年8月23日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第一期行权/解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　8、2023年10月29日，公司第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第四次临时会议审议通过《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　二、注销的原因及数量

　　公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）第一期股票期权集中行权事项已实施完毕。根据股权激励计划相关规定，鉴于股票期权激励对象存在因个人原因离职而不再具备激励对象条件、第一个考核期个人绩效考核未100%达标以及行权过程中自愿放弃行权的情况，前述情形涉及激励对象共41名，合计对应股票期权56.426万份，公司将依据相关规定对上述股票期权予以注销。详细情况如下：

　　三、本次注销股票期权对公司的影响

　　本次注销部分股票期权事项不会对公司的经营情况产生重大影响，也不会影响公司管理团队和核心骨干人员的勤勉尽责，且不会影响公司股权激励计划的继续实施。

　　四、公司独立董事意见

　　经核查，公司本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法规和规范性文件及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，股票期权注销的原因、数量合法有效。上述事项不会影响股权激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生实质影响，符合公司及全体股东的利益。本次注销履行了必要的审批程序，我们同意公司按照《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关规定注销部分股票期权。

　　五、公司监事会意见

　　经审核，监事会认为，鉴于股票期权激励对象存在因个人原因离职而不再具备激励对象条件、第一个考核期个人绩效考核未100%达标以及行权过程中自愿放弃行权的情况，前述情形涉及激励对象共41名，合计对应股票期权56.426万份，监事会同意由公司注销上述股票期权56.426万份，公司本次注销部分股票期权事项程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。

　　六、律师出具的法律意见

　　公司本次注销已经取得现阶段必要的批准和授权；注销公司2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《博彦科技股份有限公司章程》《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

　　七、备查文件

　　1、博彦科技股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议；

　　2、博彦科技股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议；

　　3、博彦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次临时会议有关事项的独立意见；

　　4、北京植德律师事务所关于博彦科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划之注销部分股票期权事项的法律意见书。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002649     证券简称：博彦科技          公告编号：2023-033

　　博彦科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、 资产负债表项目变动情况及原因

　　单位：元

　　2、 利润表项目变动情况及原因

　　单位：元

　　3、 现金流量表项目变动情况及原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2022年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）进展：

　　2023年8月23日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第一期行权/解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　公司为符合股权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件的激励对象办理了集中行权手续，人数为169人，实际行权的股票期权数量为317.439万份，本次行权股票已于2023年9月20日上市流通；公司为符合股权激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的激励对象办理了解除限售手续，人数为67人，解除限售股票数量为192.419万股，本次解除限售的限制性股票已于2023年9月22日上市流通。

　　上述具体情况请参见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：博彦科技股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王斌                                        主管会计工作负责人：王威                                              会计机构负责人：冯延淑

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王斌                                  主管会计工作负责人：王威                                                    会计机构负责人：冯延淑

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：王斌                                  主管会计工作负责人：王威                                                    会计机构负责人：冯延淑

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　博彦科技股份有限公司

　　董事长：

　　王     斌

　　2023年10月29日

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2023-031

　　博彦科技股份有限公司

　　第五届董事会第五次临时会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议于2023年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年10月24日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下议案：

　　（一）关于《2023年第三季度报告》的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-033）。

　　（二）关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司第五届董事会审计委员会委员由张杨先生调整为陶伟先生，其余委员保持不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　详见公司另行披露的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-034）。

　　（三）关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案

　　表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。关联董事张杨先生、王丽娜女士作为激励对象，对本议案进行回避表决。

　　公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）第一期股票期权集中行权事项已实施完毕。根据股权激励计划相关规定，鉴于股票期权激励对象存在因个人原因离职而不再具备激励对象条件、第一个考核期个人绩效考核未100%达标以及行权过程中自愿放弃行权的情况，前述情形涉及激励对象共41名，合计对应股票期权56.426万份，公司将依据相关规定对上述股票期权予以注销。

　　详见公司另行披露的《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-035）。

　　（四）关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　根据相关法律法规修订情况，公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订和完善，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　上述议案中，独立董事对议案三发表了独立意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次临时会议有关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　（一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议；

　　（二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次临时会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2023-032

　　博彦科技股份有限公司

　　第五届监事会第四次临时会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次临时会议于2023年10月29日以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年10月24日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席宋存智先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下议案：

　　（一）关于《2023年第三季度报告》的议案

　　表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-033）。

　　（二）关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案

　　表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　经审核，监事会认为，鉴于股票期权激励对象存在因个人原因离职而不再具备激励对象条件、第一个考核期个人绩效考核未100%达标以及行权过程中自愿放弃行权的情况，前述情形涉及激励对象共41名，合计对应股票期权56.426万份，监事会同意由公司注销上述股票期权56.426万份，公司本次注销部分股票期权事项程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。

　　详见公司另行披露的《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-035）。

　　三、备查文件

　　（一）博彦科技股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司监事会

　　2023年10月31日