广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次临时会议决议 公告

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份      公告编号：2023-57号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第二十九次临时会议的通知。

　　（二）公司第十届董事会第二十九次临时会议于2023年10月27日以通讯的方式召开。

　　（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

　　（四）会议由董事长邵建明先生主持。

　　（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-59号）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十月三十一日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2023-58号

　　广东海印集团股份有限公司

　　第十届监事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届监事会第十一次临时会议的通知。

　　（二）公司第十届监事会第十一次临时会议于2023年10月27日以通讯的方式召开。

　　（三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。

　　（四）会议由监事长李少菊主持。

　　（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东海印集团股份有限公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-59号）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　监事会

　　二二三年十月三十一日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2023-60号

　　广东海印集团股份有限公司

　　关于子公司为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月8日召开第九届董事会第三十九次临时会议，2021年1月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司广州海印又一城商务有限公司提供担保的的议案》。同意公司全资子公司广州海印又一城商务有限公司（以下简称“海印又一城”）向平安银行申请贷款人民币7亿元，期限为15年，贷款资金主要用于中长期经营周转及授信期间物业维护、改造、招商、装修的经营性资金需求。

　　目前该笔贷款余额约为6.21亿元。经与银行协商，现拟增加由公司子公司广州海印美食城有限公司（以下简称“海印美食城”）提供连带责任保证担保并由其相关物业租金、商品销售合作经营收入、管理费、停车场收入、广告收入及其他自营收为该笔贷款提供质押担保（具体以最终签署的合同为准）。

　　本次担保已履行海印美食城的内部审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，本次担保事项无需提交至公司董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人情况

　　1、被担保人名称：广州海印又一城商务有限公司

　　2、成立日期： 2009年7 月8日

　　3、注册地址：广州市番禺区南村镇番禺大道北383号（海印又一城商场A）

　　4、法定代表人：邵建明

　　5、注册资本：1,001万元

　　6、经营范围：酒店管理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;广告制作;广告设计、代理;会议及展览服务;计算机系统服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;装卸搬运;服装服饰批发;鞋帽批发;体育用品及器材批发;珠宝首饰批发;化妆品批发;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;体育用品及器材零售;珠宝首饰零售;住房租赁;物业管理;停车场服务;体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）;货物进出口;技术进出口;游艺娱乐活动;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;基础电信业务

　　7、最近一年一期财务数据：

　　单位：万元

　　三、担保事项主要内容

　　1、担保金额：6.21亿元

　　2、担保方式：由海印美食城提供连带责任保证担保并由其相关物业租金、商品销售合作经营收入、管理费、停车场收入、广告收入及其他自营收为该笔贷款提供质押担保，具体以最终签署的合同为准；

　　3、担保期限：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日

　　后三年，具体担保期限以最终签署的合同为准；

　　4、担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用；若本合同担保系为主合同项下部分债务提供担保的，则担保范围为该部分被担保债务（包括或有债务）的相应本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利均按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用均包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。具体担保范围以最终签署的合同为准。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及子公司实际的担保金额为122,055.40万元 （不包括控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产 的37.49%，占公司最近一期经审计总资产的13.76%，全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保。公司无对合并报表外单位提供担保、逾期担保或涉及诉讼的担保。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十月三十一日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份            公告编号：2023-59号

　　广东海印集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　根据公司战略规划，公司于2023年8月注销了广州市海印东川名店运动城市场经营管理有限公司。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，以上事项在公司总裁权限范围内。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东海印集团股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：邵建明           主管会计工作负责人：叶海燕     会计机构负责人：黄腾

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：邵建明          主管会计工作负责人：叶海燕      会计机构负责人：黄腾

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十月三十一日