广东香山衡器集团股份有限公司 第五届董事会第19次会议决议公告

　　证券代码：002870        证券简称：香山股份        公告编号：2023-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2023年10月30日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第19次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2023年10月23日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　第五届董事会审计委员会第14次会议审议通过了本议案。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于设立募集资金专户的议案》

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司全资子公司上海群英均悦能源科技有限公司及其下属全资子公司拟开立募集资金专项账户。董事会授权公司管理层或其指定人员全权办理与本次开立募集资金专项账户的相关事宜，并授权董事长、各子公司法定代表人与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第19次会议决议》；

　　2、《公司第五届董事会审计委员会第14次会议记录》。

　　特此公告。

　　广东香山衡器集团股份有限公司董事会

　　二二三年十月三十日

　　证券代码：002870          证券简称：香山股份             公告编号：2023-062

　　广东香山衡器集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　今年以来，国内经济形势趋于平稳，公司前三季度及第三季度营业收入与净利润双增长。年初至报告期末，公司实现营业收入41.49亿元、归属于上市公司股东的净利润14,055万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,594万元、基本/稀释每股收益1.06元,分别同比增长22.28%、62.11%、62.74%、49.30%。其中，第三季度实现营业收入15.88亿元、归属于上市公司股东净利润8,072万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,458万元、基本/稀释每股收益0.61元，同比增长31.27%、84.56%、81.51%、84.85%。

　　本报告期，公司继续加码汽车零部件业务，完成了对控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”）的股权增持，进一步提升公司业绩的可持续发展能力。

　　1、今年以来，随着经济平稳复苏，受汽车消费需求结构改变影响，中高端汽车置换升级需求旺盛，公司生产的智能化部件、高端表面饰件产品需求旺盛，公司的电动隐藏出风口、光电结合触控表面等创新产品受到市场头部客户的高度认可，单车价值量继续增长，带动汽车业务增收增利。

　　2、报告期内，公司智能座舱创新产品和新能源充配电系统在主机厂的搭载率稳步提升，收入和利润均显著增长。均胜群英在国内新能源汽车市场占有率维持增长态势，新能源客户订单陆续爬升，公司智能座舱部件和新能源充配电产品在造车新势力和民族品牌的渗透率进一步提升。

　　3、报告期内，公司汽车板块海外业务订单饱满、运营效率提升；与全球头部新能源车客户的合作项目推进顺利；欧洲、北美多个生产基地进一步扩产，海外新增订单的持续落地将成为公司新的业绩增长点。

　　4、今年以来，受益于汇率影响，衡器业务出口订单持续改善，公司将持续开展提质增效行动，优化生产布局和工艺方案，提高资源配置效率和生产运营效率，进一步提升毛利水平。

　　年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流同比增长135.72%，主要系公司营收增长和应收账款到期正常收回。

　　随着国内经济稳增长政策的持续推进，就业形势进一步改善，客户的需求得到释放，公司将凭借技术领先优势和产品组合优势，快速拓展新能源市场，持续提升主流车企市场占有率，夯实公司核心竞争力及盈利能力，打造“智能座舱饰件时尚设计师”、“新能源充配电系统领航者”的企业愿景，提振上市公司业绩。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司分别于2023年5月29日和2023年6月15日召开第五届董事会第17次会议、第五届监事会第16次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于以现金方式收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司12%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金51,000万元收购均胜电持有的均胜群英12%股权。2023年7月，上述交易已完成股权过户及相关的工商变更登记手续。具体内容详见公司于2023年5月30日和2023年7月14日在巨潮资讯网披露的《关于以现金方式收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司12%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）和《关于收购控股子公司少数股权的进展公告》（公告编号：2023-042）。

　　2、公司分别于2023年8月21日和2023年9月6日召开第五届董事会第18次会议、第五届监事会第17次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，具体内容详见公司于2023年8月22日和2023年9月7日在巨潮资讯网披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》和《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-059）等相关文件。本次发行方案尚需获得深圳证券交易所审核批准及中国证监会同意注册。本项目后续具体进展，公司将根据相关规定及时履行披露义务。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东香山衡器集团股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：赵玉昆    主管会计工作负责人：尤佳      会计机构负责人：唐燕妮

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：赵玉昆    主管会计工作负责人：尤佳    会计机构负责人：唐燕妮

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东香山衡器集团股份有限公司董事会

　　2023年10月30日