深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002856           证券简称：美芝股份          公告编号：2023-070

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2023年10月27日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2023年10月25日以书面通知形式传达。本次会议由监事会主席主持，应出席监事3名，黎敬良先生、许家铭先生亲自出席了会议，监事林志萍女士委托监事会主席黎敬良先生出席会议并行使表决权，实到3名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

　　表决结果：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002856          证券简称：美芝股份         公告编号：2023-072

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　2023年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2023年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下：

　　按业务类型分类订单汇总表

　　单位：人民币万元

　　注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求，本公告中，截至报告期末累计已签约未完工订单金额不含已完工部分。

　　以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002856            证券简称：美芝股份             公告编号：2023-071

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：何申健                         主管会计工作负责人：古定文              会计机构负责人：秦素珍

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：何申健                    主管会计工作负责人：古定文                 会计机构负责人：秦素珍

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002856           证券简称：美芝股份           公告编号：2023-069

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2023年10月27日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2023年10月25日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事8名，实到8名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

　　表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-071）。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

　　2023年10月30日