深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届董事会第九次临时会议决议公告

　　证券代码：000048         证券简称：京基智农          公告编号：2023-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年10月30日上午10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年10月27日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

　　详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-052）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司董事会

　　二二三年十月三十日

　　证券代码：000048         证券简称：京基智农         公告编号：2023-050

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　第十届监事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年10月30日上午11:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年10月27日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

　　监事会认为，董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合有关法律、法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-052）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司监事会

　　二二三年十月三十日

　　证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2023-052

　　深圳市京基智农时代股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、投资理财品种：包括银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等产品。

　　2、投资理财额度：总额度不超过人民币5亿元，在该额度范围内，资金可循环使用。

　　3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第十届董事会第九次临时会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司（含控股子公司、孙公司）使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行投资理财，该额度可由公司及控股子公司、孙公司滚动使用。具体情况如下：

　　一、投资理财情况概述

　　1、投资目的

　　为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下，合理利用闲置资金，增加公司投资收益。

　　2、投资方式

　　投资理财品种包括银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等产品。单个理财产品的期限不超过12个月。

　　3、投资期限

　　自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　4、投资额度

　　公司（含控股子公司、孙公司）拟使用额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行投资理财，且在该额度内循环使用。自本议案生效之日起，公司此前审议批准的公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的额度将自动失效。

　　5、资金来源

　　投资理财的资金来源为公司（含控股子公司、孙公司）闲置自有资金，目前公司及控股子公司、孙公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，拥有一定的闲置自有资金。资金来源合法合规，不存在使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资的情形。

　　6、审批程序

　　依据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、本次投资事项风险控制措施

　　公司将对投资理财产品的选取进行严格把关，谨慎决策。在投资理财期间，公司将密切跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保证投资理财资金的安全。具体如下：

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保证资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

　　2、指定内部审计部门负责跟踪、监督投资理财资金的使用进展及安全状况，出现异常情况时及时报告，以便董事会采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

　　3、按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品相关事宜有效的开展和规范运行。

　　4、定期向董事会报备理财项目的执行进展和投资收益情况。

　　5、依据深圳证券交易所的相关规定定期披露投资理财内容及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　公司目前财务状况稳健，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司日常经营运作与主营业务的开展。通过适度的投资理财可以提高公司自有资金的使用效率，有利于为公司增加投资收益。

　　四、独立董事意见

　　基于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下适当地进行投资理财，有利于在风险可控前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司闲置资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益。公司对该事项的审批程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金进行投资理财。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第九次临时会议决议；

　　2、公司第十届监事会第九次临时会议决议；

　　3、独立董事关于使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司董事会

　　二二三年十月三十日

　　证券代码：000048                 证券简称：京基智农           公告编号：2023-051

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动原因说明

　　单位：元

　　2、利润表项目变动原因说明

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市京基智农时代股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：熊伟                       主管会计工作负责人：顾彬                    会计机构负责人：王洪涛

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：熊伟                       主管会计工作负责人：顾彬                    会计机构负责人：王洪涛

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月30日