广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002981       证券简称：朝阳科技          公告编号：2023-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次会议通知已于2023年10月24日送达至每位董事；

　　2、本次董事会于2023年10月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；

　　3、本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；

　　4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席；

　　5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《2023年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-046）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2、审议并通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-047）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；表决通过。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002981       证券简称：朝阳科技        公告编号：2023-045

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次会议通知于2023年10月24日送达至每位监事；

　　2、本次监事会于2023年10月27日以现场会议方式在公司会议室召开；

　　3、本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人；

　　4、本次会议由监事会主席陈是建先生召集和主持，会议记录人员列席了会议；

　　5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《2023年第三季度报告》

　　监事会认为：董事会编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-046）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2、审议并通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，计提资产减值准备，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-047）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技        公告编号：2023-047

　　广东朝阳电子科技股份有限公司关于

　　2023年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司会计政

　　策的规定和要求，为更真实、准确反映公司截至2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查，对部分应收款项、存货等计提了资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备的资产范围及金额

　　经过公司及下属子公司对2023年9月30日可能存在减值迹象的资产进行清

　　查后，公司拟计提的各项资产减值准备合计13,960,223.75元，具体情况如下：

　　（一） 信用减值损失

　　（二） 资产减值损失

　　三、资产减值准备计提方法及情况说明

　　（一）信用减值准备

　　公司基于应收账款、应收款项融资、其他应收款、应收票据等金融资产的性质和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，计提信用减值准备。

　　单项计提：有证据表明单项应收款项发生减值时，单独进行减值测试，确认单项应收款项的减值损失。

　　组合计提：以预期信用损失模型为基础，考虑不同客户信用风险特征，以客户信用等级组合和账龄组合，结合历史信用损失、当前状况、对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确定整个存续期内的预期信用损失。

　　(二)存货跌价准备

　　公司存货跌价准备的计提标准为：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观地体现了公司资产的实际情况。本次公司计提资产减值准备共计人民币13,960,223.75元，相应减少公司2023年9月30日合并报表利润总额13,960,223.75元。公司本次计提资产减值准备为公司财务部测算结果，未经会计师事务所审计。

　　五、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提资产减值准备，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则做出的，依据真实、可靠，确保了公司财务报告的准确、完整，使公司的会计信息更具合理性。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，计提资产减值准备，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　七、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备决策程序符合相关法律法规的要求，计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次计提资产减值准备。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、第三届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002981             证券简称：朝阳科技            公告编号：2023-046

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长89.56%，主要系公司加强内部管理，节本增效所致；2、年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期增长 84.45%，主要系利润增长所致；3、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长237.54%，主要系报告期内应收账款回款所致；4、年初至报告期末基本每股收益比去年同期增长90.24%，主要系净利润增长所致；5、年初至报告期末稀释每股收益比去年同期增长90.24%，主要系净利润增长所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东朝阳电子科技股份有限公司                    

　　2023年09月30日                     单位：元

　　法定代表人：沈庆凯                       主管会计工作负责人：龚峰                    会计机构负责人：龚峰

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：沈庆凯                    主管会计工作负责人：龚峰                    会计机构负责人：龚峰

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　2023年10月30日