河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：003031      证券简称：中瓷电子     公告编号：2023-096

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于2023年10月23日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事会3名监事列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议并经表决，通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　《河北中瓷电子科技股份有限公司2023年第三季度报告》详见公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（二）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

　　《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票共4票，其中同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　三、备查文件

　　1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月30日

　　证券代码：003031      证券简称：中瓷电子     公告编号：2023-097

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　河北中瓷电子科技股份有限公司监事会于2023年10月23日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场会议的方式召开。公司本届监事会现有监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议并经表决，通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制《河北中瓷电子科技股份有限公司第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《河北中瓷电子科技股份有限公司第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（二）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

　　经审核，监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务数据客观、真实反映了公司的实际经营状况，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　三、备查文件

　　1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年10月30日

　　证券代码：003031                证券简称：中瓷电子                公告编号：2023-098

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　根据《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部、税务总局公告2022年第4号）,《财政部、税务总局、科技部、教育部关于科技企业孵化器、大学科技园和众创空间税收政策的通知》（财税[2018]120号）中规定的税收优惠政策，执行期限延长至2023年12月31日。按照文件规定，公司2023年8月1日至9月30日减免土地使用税7,022.40元，减免房产税514,530.77元。上述减免影响2023年度当期损益的金额计入其他符合非经常性损益定义的损益项目。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明明

　　单位：元

　　2、 利润表项目大幅变动情况与原因说明

　　单位：元

　　3、 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明明

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司拟向中国电子科技集团公司第十三研究所（以下简称“中国电科十三所”）发行股份购买其持有的河北博威集成电路有限公司73.00%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟向中国电科十三所、数字之光智慧科技集团 有限公司、北京智芯互联半导体科技有限公司、中电科投资控股有限公司、北京首都科技发展集团有限公司、北京顺义 科技创新集团有限公司、中电科（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名为“中电科国投（天津）创业投资合 伙企业（有限合伙）”）发行股份购买其合计持有的北京国联万众半导体科技有限公司 94.6029%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

　　深圳证券交易所并购重组审核委员会于2023年6月20日召开2023年第8次并购重组审核委员会审议会议,对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2023年第8次审议会议结果公告》，本次交易符合重组条件和信息披露要求。

　　2023年7月11日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519号）。根据相关交易主体签署的协议，为标的资产交割之需要，公司在石家庄市合作路 113 号设立分公司作为氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债的接收主体，并经石家庄高新区市场监督管理局核准，于2023年7月25日取得了分公司营业执照。

　　2023年8月15日，本次交易之标的资产博威公司、国联万众公司的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已完成，博威公司、国联万众已成为公司控股子公司。

　　2023年8月22日公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2023年8月24日出具了《股份登记申请受理确认书》，已受理公司发行股份购买资产的新增股份登记申请，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。新增股份已于2023年9月12日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至292,240,495 股。公司重大资产重组顺利完成。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：河北中瓷电子科技股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：卜爱民    主管会计工作负责人：董惠      会计机构负责人：马美艳

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：219,552,207.61元，上期被合并方实现的净利润为：300,481,091.47元。

　　法定代表人：卜爱民    主管会计工作负责人：董惠    会计机构负责人：马美艳

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月30日