广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002732           证券简称：燕塘乳业         公告编号：2023-049

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2023年10月23日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2023年10月30日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　与会监事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于审议<2023年第三季度报告>的议案》；

　　公司根据2023年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2023年第三季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。

　　全体监事经审核认为：公司董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。

　　公司《2023年第三季度报告》的具体内容，详见公司于2023年10月31日发布在巨潮资讯网的公告。

　　2、审议通过《关于修订公司<公司章程>的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》以及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，并请求股东大会授权董事会自行办理与本次《公司章程》修订有关的新《公司章程》备案等后续事项。

　　全体监事经审核认为：本次修订《公司章程》有利于进一步完善公司法人治理结构，符合公司规范运作的要求和战略发展的长期需要。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，全体监事一致同意通过该议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　关于本次《公司章程》修订的具体内容，详见公司于2023年10月31日发布在巨潮资讯网的公告。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届监事会第七次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司监事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002732           证券简称：燕塘乳业         公告编号：2023-051

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司于2023年10月30日下午召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议：2023年11月16日14:30起，预计会期半天；

　　2.网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月16日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年11月9日。

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于2023年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时段内参加网络投票。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼2号会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　（二）披露情况

　　议案内容详见公司于2023年10月31日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第八次会议决议公告》《第五届监事会第七次会议决议公告》及相关制度的修订对照表。

　　（三）特别提示

　　议案3、议案4应由股东大会以特别决议审议，须经出席本次会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

　　为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式

　　（1）现场登记

　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

　　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

　　（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记

　　公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广州市黄埔区香荔路188号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510700，信函请注明“2023年第四次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2023年第四次临时股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-32631317。

　　信函、电子邮件或传真须在2023年11月15日17:00前送达公司，请股东及时电告确认，电话：020-32631998。

　　2.登记时间：2023年11月13日-14日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

　　3.登记地点：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室

　　4.会议联系方式

　　联系人：郭海嫩

　　联系电话：020-32631998

　　联系传真：020-32631317

　　联系邮箱：master@ytdairy.com

　　联系地址：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室

　　邮政编码：510700

　　5.会议费用：出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）

　　五、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第八次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362732

　　2、投票简称：燕塘投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（2）此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月16日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

　　http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　2023年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹委托              （先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2023年第四次临时股东大会。本人/单位授权            （先生/女士）按照如下投票指示进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：                年      月       日

　　委托人持股性质：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：                股

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：                                  年      月       日

　　受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理。

　　2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定。

　　3、单位委托须加盖单位公章。

　　4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日始，至本次股东大会结束时止。

　　5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002732                证券简称：燕塘乳业         公告编号：2023-050

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动说明（金额单位：人民币元）

　　2、利润表项目变动说明（金额单位：人民币元）

　　3、现金流量表项目变动说明（金额单位：人民币元）

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　一、关联交易

　　1、公司于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的议案》，拟短期内对外出租天河区旧厂区部分物业。公司委托广东省机电设备招标中心有限公司进行公开招投标，于2020年12月21日在中国招标投标公共服务平台、广东省机电设备招标中心有限公司网、广东农垦网上发布了招标公告，在履行相应开标、评审、公示等程序后，公司关联方广东省燕塘投资有限公司（以下简称“燕塘投资”）中标，并于2021年2月1日签署《物业委托管理及出租协议书》。目前，燕塘投资已完成公司原食品大楼、牛奶工业仓等物业的出租，并严格按照《物业委托管理及出租协议书》进行管理。2023年2月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，公司对包括代理出租物业服务费在内的2023年度日常关联交易进行了合理的预计。

　　2、公司与关联方之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。公司第五届董事会第二次会议、2023年第一次临时股东大会均审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围内。

　　3、公司第四届董事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会均审议通过了《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署为期三年的《金融服务协议》。2022年3月30日，公司与财务公司签订《金融服务协议》。截至2023年9月30日，公司期初存款余额2,904.90万元，本期合计存入金额80,791.52万元，本期合计取出金额63,140.71万元，期末存款余额20,555.71万元；已办理综合授信10,000万元，期初贷款余额1,500万元，本期合计贷款金额1,000万元，本期合计还款金额1,500万元，期末贷款余额1,000万元。

　　4、公司第四届董事会第十八次会议、2022年第二次临时股东大会均审议通过了《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的议案》，同意公司拟使用不超过9,464万元（含税）向关联方广州置业有限公司购买位于广东省广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处的广垦天河商业中心观云大厦B塔21-22层及配套50个停车位。公司于2022年8月9日-10日与广州置业签署了上述21-22层共66套办公物业的《广州市商品房买卖合同（预售）》。经公司与广州置业协商一致，公司于2023年7月18日与广州置业签署了《〈商品房买卖合同〉补充协议二》，截至本报告披露日，公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围内。

　　5、公司于2022年9月6日收到实际控制人广东省农垦集团公司（以下简称“广东农垦”）的《关于共同利用自有土地建设保障性租赁住房的函》，并披露了《关于公司广州市天河区旧厂区三旧改造的进展公告》。公司于2022年9月13日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，于2022年9月29日召开2022年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨关联交易的议案》公司于2023年8月15日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，于2023年8月31日召开2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易议案》，同意公司不再参与开发建设保障性租赁住房，将公司持有的位于广州市天河区燕富路18号的房产以非公开协议转让方式出售至广东燕塘物业管理有限公司（以下简称“燕塘物业”）；将公司持有的位于广州市天河区燕富路21号的房产以非公开协议转让方式出售至广东农垦；将公司持有的位于广州市天河区燕富路19号的房产予以保留经营自用。公司于2023年9月20日与燕塘物业签订《物业转让协议》，于2023年10月25日与广东农垦签订《物业转让协议》，并分别披露了相关进展公告。

　　二、其他重要事项

　　1、2023年6月1日，谢立民先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长及董事会提名委员会委员职务，辞职后，谢立民先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见2023年6月2日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于副董事长辞职的公告》（公告编号：2023-023）。

　　2、公司结合最新规定和实际情况，对《广东燕塘乳业股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等共十五份制度进行检视修订，具体内容详见2023年7月6日、2023年7月22日、2023年8月16日、2023年9月1日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、公司于2023年9月20日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于审议〈公司2023-2030年发展规划〉的议案》，具体内容详见2023年09月21日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、报告期内，公司全资子公司广东燕塘冷冻食品有限公司注销登记手续已经全部办理完毕。相关内容详见公司于2023年5月19日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-022）。

　　5、公司控股子公司广东燕塘饲料生物科技有限公司（以下简称“燕塘饲料”）于2023年9月1日召开临时股东会决定依法对燕塘饲料进行清算注销，具体内容详见2023年9月5日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-041）。目前，该事项正在积极推进中。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李志平       主管会计工作负责人：邵侠         会计机构负责人：晁云

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李志平         主管会计工作负责人：邵侠      会计机构负责人：晁云

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　R适用 □不适用

　　调整情况说明

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》规定：“关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。公司按照财政部的规定选择于2023年1月1日起施行。

　　合并资产负债表

　　单位：人民币元

　　注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

　　母公司资产负债表

　　单位：人民币元

　　注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002732           证券简称：燕塘乳业         公告编号：2023-048

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2023年10月23日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2023年10月30日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共8人，出席本次会议的董事共8人。其中，独立董事郭葆春女士以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于审议<2023年第三季度报告>的议案》；

　　公司根据2023年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。

　　公司《2023年第三季度报告》的具体内容，详见公司于2023年10月31日发布在巨潮资讯网的公告。

　　2、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

　　根据董事会提名委员会的考察和推荐，公司董事会拟提名补选陈茗先生作为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　通过对陈茗先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事的情况。陈茗先生具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。本次提名如被通过，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：同意票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　陈茗先生的简历详见本公告附件。

　　3、审议通过《关于调整第五届董事会非独立董事津贴的议案》；

　　公司拟调整第五届董事会非独立董事津贴方案为：①非独立董事不在公司领取董事津贴，兼任公司职务的非独立董事，仅领取作为公司职工的薪酬；②公司董事长薪酬参照公司高级管理人员薪酬绩效考核办法执行。该调整方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，调整后的非独立董事津贴方案自公司股东大会审议通过后开始执行。

　　表决结果：同意票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2022年修订）》以及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，并请求股东大会授权董事会自行办理与本次《公司章程》修订有关的新《公司章程》备案等后续事项。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　关于本次《公司章程》修订的具体内容，详见公司于2023年10月31日发布在巨潮资讯网的公告。

　　5、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　关于本次《董事会议事规则》修订的具体内容，详见公司于2023年10月31日发布在巨潮资讯网的公告。

　　6、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；

　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　7、审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》相关条款进行修改。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》；

　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对董事会专门委员会议事规则进行修改，分别包括：《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　9、审议通过《关于修订公司<内部审计工作制度>的议案》；

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《内部审计工作制度》相关条款进行修改。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　10、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2023年11月16日召开公司2023年第四次临时股东大会，审议第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过的，需提交股东大会审议的相关议案。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　具体内容详见公司于2023年10月31日发布在巨潮资讯网的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第八次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关议案的独立意见》；

　　3、《公司第五届董事会审计委员会第七次会议会议决议》；

　　4、《公司第五届董事会提名委员会第二次会议会议决议》；

　　5、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议会议决议》；

　　6、《公司第五届董事会战略委员会第六次会议会议决议》；

　　7、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　附件：陈茗先生简历

　　陈茗先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，硕士学位，工业经济师，历任广东省农垦科技中心法定代表人、总经理、党总支书记，广东省农垦南亚热带作物科技中心主任，广东省广垦橡胶集团有限公司法定代表人、党总支书记、董事长等职务，现任广东省农垦集团公司总经理助理、经营管理部部长，兼任广东省粤垦投资有限公司法定代表人、董事长兼总经理。

　　陈茗先生未持有公司股份，其本人在公司实际控制人处任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与除公司实际控制人及其一致行动人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

　　公司在中国执行信息公开网查询确认，陈茗先生不属于“失信被执行人”。