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富临精工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

  证券代码:300432         证券简称:富临精工        公告编号:2023-087

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2023年10月26日以通讯方式向各位董事发出,并于2023年10月30日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

  一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

  全体董事认为,公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

  公司董事会同意选举王明睿先生为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于选举公司副董事长的公告》(公告编号:2023-090)等公告。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  富临精工股份有限公司

  董事会

  2023年10月30日

  

  证券代码:300432         证券简称:富临精工        公告编号:2023-088

  富临精工股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知于2023年10月26日以通讯方式向各位监事发出,并于2023年10月30日以现场方式召开。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

  一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

  全体监事认为,公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  富临精工股份有限公司

  监事会

  2023年10月30日

  

  证券代码:300432         证券简称:富临精工        公告编号:2023-090

  富临精工股份有限公司

  关于选举公司副董事长的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》,同意选举王明睿先生(简历附后)为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  截止本公告披露日,王明睿先生未持有公司股份,在公司控股股东四川富临实业集团有限公司担任副总经理、投融部总监职务,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,不属于失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3规定之情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  特此公告。

  富临精工股份有限公司董事会

  2023年10月30日

  附:

  王明睿先生简历

  王明睿先生:生于1984年7月,西南科技大学本科,中欧国际工商学院FMBA在读。2006年7月至2012年7月先后在长虹虹欧显示器件有限公司,四川长虹电器股份有限公司任职;2012年8月至2013年10月历任四川富临实业集团有限公司经营管理发展部总监助理、海外并购组副组长;2013年10月至2014年3月任绵阳富临精工机械股份有限公司总经理助理;2014年4月至2016年3月历任四川富临利民天然气公司副总经理、攀枝花正大天然气有限公司总经理(兼)(2014年12月起)、四川富临能源投资有限公司总经理助理(2016年2月起);2016年3月至2017年6月历任四川富临实业集团有限公司经营管理部副总监(主持工作)、董事长办公室副主任、行政部总监、资金管理部常务副总监、资金管理部总监;2018年2月至2018年10月任四川富临实业集团有限公司总经理助理、资金管理部总监;2018年10月至今任四川富临实业集团有限公司副总经理、投融部总监;2021年10月至今任富临精工董事。

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