富临精工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：300432         证券简称：富临精工        公告编号：2023-087

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2023年10月26日以通讯方式向各位董事发出，并于2023年10月30日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　全体董事认为，公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

　　公司董事会同意选举王明睿先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2023-090）等公告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　富临精工股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：300432         证券简称：富临精工        公告编号：2023-088

　　富临精工股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2023年10月26日以通讯方式向各位监事发出，并于2023年10月30日以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　全体监事认为，公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　富临精工股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：300432         证券简称：富临精工        公告编号：2023-090

　　富临精工股份有限公司

　　关于选举公司副董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举王明睿先生（简历附后）为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　截止本公告披露日，王明睿先生未持有公司股份，在公司控股股东四川富临实业集团有限公司担任副总经理、投融部总监职务，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3规定之情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　特此公告。

　　富临精工股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　附:

　　王明睿先生简历

　　王明睿先生：生于1984年7月，西南科技大学本科，中欧国际工商学院FMBA在读。2006年7月至2012年7月先后在长虹虹欧显示器件有限公司，四川长虹电器股份有限公司任职；2012年8月至2013年10月历任四川富临实业集团有限公司经营管理发展部总监助理、海外并购组副组长；2013年10月至2014年3月任绵阳富临精工机械股份有限公司总经理助理；2014年4月至2016年3月历任四川富临利民天然气公司副总经理、攀枝花正大天然气有限公司总经理（兼）(2014年12月起)、四川富临能源投资有限公司总经理助理（2016年2月起）；2016年3月至2017年6月历任四川富临实业集团有限公司经营管理部副总监（主持工作）、董事长办公室副主任、行政部总监、资金管理部常务副总监、资金管理部总监；2018年2月至2018年10月任四川富临实业集团有限公司总经理助理、资金管理部总监；2018年10月至今任四川富临实业集团有限公司副总经理、投融部总监；2021年10月至今任富临精工董事。