荣安地产股份有限公司 第十二届董事会第三次临时会议决议公告

　　证券代码：000517          证券简称：荣安地产        公告编号：2023-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届董事会第三次临时会议通知于2023年10月27日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2023年10月30日以通讯方式召开，本次会议应出席董事6名，实际参加表决董事6名。本次会议由董事长王久芳先生提议召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《荣安地产股份有限公司2023年第三季度报告》

　　表决结果： 6票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-039）

　　三、备查文件

　　1、荣安地产股份有限公司第十二届董事会第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○二三年十月三十一日

　　证券代码：000517           证券简称：荣安地产        公告编号：2023-040

　　荣安地产股份有限公司

　　第十二届监事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届监事会第三次临时会议通知于2023年10月27日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2023年10月30日以通讯方式召开，本次会议应到监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席石敏波先生提议召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《荣安地产股份有限公司2023年第三季度报告》：

　　表决结果：  3票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　审核意见：公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-039）

　　二、备查文件

　　1、荣安地产股份有限公司第十二届监事会第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司监事会二○二三年十月三十一日

　　证券代码：000517              证券简称：荣安地产            公告编号：2023-039

　　荣安地产股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　公司其他符合非经常性损益定义的损益项目包括银行短期理财收益26628.16元,信托保障基金赎回产生的收益128931.83元。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：荣安地产股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王久芳       主管会计工作负责人：俞杰       会计机构负责人：郑书林

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：王久芳              主管会计工作负责人：俞杰            会计机构负责人：郑书林

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　荣安地产股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十月三十一日