三力士股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002224            证券简称：三力士       公告编号：2023-071

　　债券代码：128039            债券简称：三力转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2023年10月24日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

　　2.会议于2023年10月30日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，通过了如下议案：

　　1.审议通过了《2023年第三季度报告》

　　公司全体董事、高级管理人员对《2023年第三季度报告》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

　　具体内容详见公司于2023年10月31日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

　　公司向特定对象发行A股股票事项已获得深交所发行上市审核中心审核通过，并已收到中国证监会出具的同意注册的批复。为保证公司向特定对象发行A股股票事项的顺利进行，董事会同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

　　根据公司2021年度股东大会和2023年第二次临时股东大会决议授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，同意公司设立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

　　公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十二次会议决议；

　　2.独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司董事会

　　二二三年十月三十一日

　　证券代码：002224            证券简称：三力士       公告编号：2023-072

　　债券代码：128039            债券简称：三力转债

　　三力士股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2023年10月24日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

　　2.会议于2023年10月30日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。

　　5.本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，通过了如下议案：

　　1.审议通过了《2023年第三季度报告》

　　公司全体监事对《2023年第三季度报告》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2023年10月31日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

　　公司向特定对象发行A股股票事项已获得深交所发行上市审核中心审核通过，并已收到中国证监会出具的同意注册的批复。为保证公司向特定对象发行A股股票事项的顺利进行，监事会同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

　　根据公司2021年度股东大会和2023年第二次临时股东大会决议授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　3.审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，监事会同意公司设立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十八次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司监事会

　　二二三年十月三十一日

　　证券代码：002224                证券简称：三 力 士                公告编号：2023-073

　　三力士股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：三力士股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：吴琼瑛    主管会计工作负责人：何平      会计机构负责人：何平

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：吴琼瑛    主管会计工作负责人：何平    会计机构负责人：何平

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　三力士股份有限公司董事会

　　2023年10月31日