宁波均普智能制造股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码： 688306      证券简称： 均普智能     公告编号： 2023-058

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2023年10月30日在公司召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1. 审议并通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波均普智能制造股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：688306                                                  证券简称：均普智能

　　宁波均普智能制造股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　2023年初至报告期末，公司实现营业收入15.10亿元，同比增加11.71%，归属于上市公司股东的净利润为-8,879.86万元，同比转亏。公司第三季度营业收入同比增加4.29%，单季度亏损。截止报告期末，本期新增订单14.90亿，在手订单37.38亿，同比增加6.80%。经营业绩分析如下：

　　1.公司本年新增计提存货跌价准备6,123万,与去年同期相比增加。主要系美国子公司个别项目成本恶化，本年新增计提存货跌价准备4,600万元。该项目是美国公司2020年接入的战略级标杆项目，有助于公司在前沿技术领域突破，但相关订单具有技术难度大、复杂程度高的特点，战略级项目初始毛利较低。因此，该项目在执行过程中需要公司整合优化其他子公司的优势资源对其帮助，但是由于新技术难度要求高及项目进度沟通不及时，导致项目亏损。

　　2.公司为进一步统筹发展中国区、欧洲区、北美区业务，公司经过缜密计划，拟对全球业务布局进行优化调整重组并且成立汽车动力总成及电驱系统和新能源储能事业部、汽车零部件及测试技术事业部和消费医疗事业部，年初至报告期末产生相关重组整合费用约2,600万元。

　　3. 2023年度公司为满足新事业部管理整合需求及业务发展需要，公司海内外管理、技术及与外部客户的商务交流活动特别活跃，新增员工及员工工资亦有所增长，公司办公场地随之增加，因此销售管理费用相应增加。

　　4.年初至报告期末公司毛利率20.97%，与2022年同期毛利率22.31%相比，毛利率水平保持稳定。

　　5.年初至报告期末公司经营性现金流比去年同期增加约3.40亿元，项目回款较去年同期有显著改善。

　　本年成立汽车动力总成及电驱系统和新能源储能事业部、汽车零部件及测试技术事业部和消费医疗事业部，新设立部门将更紧密的整合相关业务协作，深化相关领域（研发，销售，采购，生产）内部协同，在设计、加工、管理和服务方面区进一步提高效率。公司充分利用中国区的项目管理、供应链体系等成功经验将会加速复制到海外，并进一步将海外历史积累的客户资源优势协同收益至中国区，实现中国区引领全球发展。

　　通过公司跨国项目协作的进一步深化，公司各地区业务布局的优化调整重组，再结合海外新能源智能汽车的投资加速，海外子公司将发挥自身的客户资源、技术人才等优势，全面提升公司海外的盈利能力，为股东带来更高的利润回报。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2023年前三季度公司经营保持稳健增长，实现15.10亿元收入，较上年同期增加11.71%。公司新接部分前沿技术领域大额智能装备订单，是公司战略级标杆项目，有助于公司在前沿技术领域突破，但相关订单具有技术难度大、复杂程度高的特点，战略级项目初始毛利较低。同时，个别项目执行过程中，虽然公司设计及项目执行能力得到进一步增强，但是由于难度和复杂度原因导致执行投入较高，因此总成本高于预期，公司单季度计提存货跌价准备，盈利水平波动亏损。

　　2023年前三季度新接订单14.90亿元，在手订单37.38亿，同比增加6.80%。凭借全球化的布局优势，公司在手订单充足，新接订单金额保持稳健。同时，公司利用数十年积淀的医疗健康智能制造装备技术经验，持续发力医疗智能装备市场，在体外诊断（IVD）、预装注射器械、植入式医疗器械等领域取得重大技术突破。第三季度，奥地利子公司实现终端丹麦知名医药公司客户GLP-1受体激动剂自动注射电动笔装配智能装备交付，相关药物一般用于治疗II型糖尿病或抑制食欲；苏州子公司持续获得国内外知名客户的医疗器械订单，业务发展态势良好。

　　2023年前三季度，公司实现高性能电驱、800V高压充电升压模块、MRR毫米波雷达、电池热管理及管理系统、新能源智能汽车悬挂式输送系统、RBNA滚珠丝杠装配及检测、预装大容量可穿戴胰岛素注射笔、GLP-1受体激动剂自动注射电动笔、智能家用电器显示屏等智能装备交付，交付终端客户包括德国豪华汽车巨头、加拿大零部件Tier 1供应商、德国领先热管理供应商、国内顶尖汽车零部件供应商、瑞士输注系统及糖尿病解决方案提供商、丹麦知名医药客户和德国高端家电制造商。

　　新接订单方面，在自动驾驶/ADAS领域，公司新接EPP电动辅助转向系统、电子后视镜摄像头、智能座舱系统等智能装备订单；在动力电池领域，公司新接北美动力电池包装、电池管理系统、电池物料系统等智能装备订单；此外，公司还新接北美新势力主机厂高性能电驱、德国豪华汽车巨头多条电驱线及高压升压模块装配与测试、瑞士领先医疗公司肠胃外注射药物玻璃包装、荷兰领先医学营养供应商一次性营养管类系统、美国高端日用消费品智能装备订单。

　　新型工业化领域，公司智能制造装备应用了自主开发的工业数字化应用软件，结合人工智能、工业大数据、数字孪生、5G、边缘计算、云计算等技术，同时配备云服务决策系统，利用智能制造装备大数据分析，实现对智能制造装备的优化，实现工业化与数字智能的深度融合，推动工业部门对的数字化转型，同时发展数字化制造新模式，将高度智能化的装备和工业数字化服务，赋能客户实现智能制造。

　　公司在工业领域已实现人工智能个别工业模型训练，并将相关训练成果成功运用到现有项目上，攻克了项目技术难点，实现了现有项目的效率提升，相关成果得到了终端客户的高度认可。公司拥有全套自主研发的工业数字化软件，在智能装备领域深耕逾六十年，拥有众多领域高端客户大量智能装备产线的长期经验积累及设计、生产、调试数据。公司生产中会运用自研人工智能辅助决策工业软件piaAI，通过人工智能的应用，实现产线持续的生产效率提升、装配工艺的优化、装配物料的改进以及柔性制造的实现等。随着个别工业模型训练的成功，公司未来有望在更多工业领域进行人工智能模型训练，持续探索人工智能赋能公司自身不同业务领域的拓展应用，通过利用人工智能来提升公司设计标准化水平，缩短智能装备设计和制造时间，提升公司智能装备交付效率。未来公司将根据自身的技术、业务等情况持续进行人工智能领域投入，进一步提升公司智能制造水平，提高公司智能制造效率。

　　公司持续根据行业及市场前沿需求进行研发的策略，在智能装备领域，围绕机器视觉智能检测技术、新能源智能汽车智能装备、工业机器人及人形机器人等方向进行重点关注并积极布局；在新能源智能汽车线控底盘、自动驾驶/ADAS系统、高性能电驱、热管理及电力电子等领域，以及医疗健康、消费品装备制造领域围绕下一代技术开展研发工作，继续加大新能源智能汽车、医疗健康、消费品智能装备及检测领域的投资，深入研发，拓展业务，满足客户对高端智能制造装备的需求，同时公司持续在标准化设计及生产模块领域进行投入，进一步实现降本增效。人形机器人领域，公司基于丰富的工业机器人经验结合长期的汽车零部件智能装备经验，通过设立人形机器人研究院的方式，探索人形机器人执行器及传感器领域的业务机会。例如，公司具备丰富的经验与技术优势的滚珠丝杠总装及测试，角度/角位传感器、测距传感器、加速度传感器等装配与测试等。未来人形机器人行业发展空间巨大，公司已有专门团队持续积极研究探索人形机器人领域的业务机会，先期进行工业领域应用的相关布局。

　　2023年第三季度，公司持续进行研发投入，提升公司技术实力，新增发明专利授权2项，新增实用新型专利授权1项。截至本报告期末，公司已累计获得授权专利140项，其中发明专利33项，实用新型专利104项，外观设计专利3项，软件著作权63项。新获得发明专利和实用新型专利涉及新能源智能汽车热管理、电子压缩机定子静态极限扭矩稳定性的测试、自动化泄露功能测试（包括流量测试，液压区域泄露测试，连接器泄露测试，ECU位置泄露测试和产品最终泄露测试）、有毒溶剂全自动涂覆和检测、电压缩机的自动生产线和定子浮动热套机构等领域。

　　公司还将一步创新全球协作模式，在海外新能源投资加速和西方陆续出台相关产业法案的背景下，发挥公司全球布局优势，对全球业务布局进行优化调整重组，并成立汽车动力总成及电驱系统和新能源储能事业部、汽车零部件及测试技术事业部和消费医疗事业部。将中国区的客户资源优势、低成本优势、项目经验优势与海外子公司的技术人才优势、就地服务优势和客户关系优势等紧密协同，通过全球子公司之间在业务拓展、装备研发、装备制造和就地服务等方面的全面合作，提升公司在海外的竞争力和盈利能力。进一步开拓墨西哥公司业务潜能，结合海外新能源智能汽车的投资加速，在发挥各自优势的前提下，全面加强销售、研发、制造和服务协同，落实好最低成本国战略，最大程度地发挥公司全球布局的规模效应，全面提升公司海外的盈利能力。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:宁波均普智能制造股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周兴宥        主管会计工作负责人：陶然        会计机构负责人：马家明

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：宁波均普智能制造股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：周兴宥        主管会计工作负责人：陶然        会计机构负责人：马家明

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：宁波均普智能制造股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周兴宥        主管会计工作负责人：陶然        会计机构负责人：马家明

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　宁波均普智能制造股份有限公司董事会

　　2023年10月31日