广西华锡有色金属股份有限公司 第九届董事会第五次会议（临时）决议公告

　　证券代码：600301       证券简称：华锡有色       公告编号：2023-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议（临时）通知与相关文件于2023年10月27日通过电子材料和书面通知方式送达各位董事、监事、高级管理人员，并于2023年10月30日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9名，实到9名。会议由董事长蔡勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》

　　同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司开展期货套期保值业务的议案》

　　1、 同意公司使用自有资金开展品种为锡、锌的期货套期保值业务，资金需求不超过人民币15,200万元，在授权期限内任一时点的合约最高金额不能超过上述额度。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权期限内可循环滚动使用。

　　2、 同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　3、公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-072）及《广西华锡有色金属股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于制定<广西华锡有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度>的议案》

　　同意制定《广西华锡有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2023年11月15日14:30在广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道9号华锡大厦24楼第二会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第四次临时股东大会，审议《关于广西华锡有色金属股份有限公司开展期货套期保值业务的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：600301       证券简称：华锡有色       公告编号：2023-071

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议（临时）决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议（临时）通知与相关文件于2023年10月27日通过电子材料和书面通知方式送达，并于2023年10月30日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的监事5名，实到5名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》

　　监事会对《关于<广西华锡有色金属股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

　　1、《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。

　　2、《公司2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2023年第三季度的经营成果和财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、无发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；无发现公司董事、监事和高级管理人员在2023年第三季度报告公告前10日内买卖本公司股票的情况。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司开展期货套期保值业务的议案》

　　监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司开展期货套期保值业务的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

　　公司开展期货套期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避和降低原材料价格波动带来的风险，且公司制定了《公司期货套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司在保证正常生产经营的前提下开展期货套期保值业务。该事项需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-072）及《广西华锡有色金属股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告》《广西华锡有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：600301    证券简称：华锡有色    公告编号：2023-074

　　广西华锡有色金属股份有限公司关于召开

　　2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月15日   14点 30分

　　召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道9号华锡大厦24楼第二会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月15日

　　至2023年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经过公司第九届董事会第五次会议（临时）审议通过，详见公司于2023年10月31日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡和营业执照(复印件)办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、营业执照(复印件)办理登记。

　　（二）个人股东登记：个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、持股凭证办理登记。

　　（三）登记时间：2023年11月14日9：00—11：30，14：30—16：30。

　　（四）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券事务部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　（五）登记地点：公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　1、参会股东食宿及交通等费用自理。

　　2、 联系方式： 联系电话：(0771）4821093  传 真：(0771）4821093  邮政编码：530201  联系人: 梁晋菲

　　3、公司地址: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座 9层。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西华锡有色金属股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月15日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600301         证券简称：华锡有色         编号：2023-073

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　2023年第三季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）现就2023年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主营业务分行业分产品情况

　　单位：人民币元

　　注：1、锡锭收入同比增加主要是销售量及销售价格较上年同期增加。锡锭毛利率增加主要是：本期持续且满负荷生产，成本较低；冶炼加工费较上年同期下降。

　　2、 锌锭收入同比略有增加，主要为销售量增加及价格下降共同影响。锌锭毛利率减少主要为价格下降且加工费增加。

　　3、锌精矿收入同比增加，主要为销售量增加。锌精矿毛利率减少主要为销售价格下降。

　　二、采购、生产销量情况分析表

　　（1）贸易产品

　　注：南化股份变更为华锡有色后，钢材贸易逐步缩减停止。

　　（2）矿山产量、销量及委托加工情况

　　注：以上有色金属产量及销售量为合并数据，已抵销内部销售数据。

　　（3）锡锭、锌锭委托加工量及销量情况

　　以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，并未对公司未来经营情况作出任何预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：600301                                      证券简称：华锡有色

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2023年1月收购同一控制下子公司广西华锡矿业有限公司100%股权，构成同一控制下企业合并，对比较期间的合并报表所有相关项目进行调整。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:广西华锡有色金属股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蔡勇        主管会计工作负责人：郭妙修        会计机构负责人：梁小凤

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：广西华锡有色金属股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：9,859,203.34元, 上期被合并方实现的净利润为： 325,710,272.95元。

　　公司负责人：蔡勇        主管会计工作负责人：郭妙修        会计机构负责人：梁小凤

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：广西华锡有色金属股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蔡勇        主管会计工作负责人：郭妙修        会计机构负责人：梁小凤

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：600301       证券简称：华锡有色       公告编号：2023-072

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　关于开展期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易目的：为规避价格波动带来的风险，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展期货套期保值业务。

　　● 交易品种：锡、锌。

　　● 交易工具：场内期货或者场内期权等衍生品合约。

　　● 交易场所：上海期货交易所。

　　● 交易金额：公司开展套期保值业务的资金需求不超过人民币15,200万元，在授权期限内任一时点的合约最高金额不能超过上述额度。

　　● 已履行的审议程序：2023年10月30日，公司召开第九届董事会第五次会议（临时）和第九届监事会第五次会议（临时），分别审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为规避原料和产品价格的大幅波动给公司带来的风险；交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原则，但同时也会存在一定的风险：包括价格波动风险、内部控制风险、技术风险和操作风险等。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司拟根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。

　　（二） 交易金额

　　公司开展套期保值业务的资金需求不超过人民币15,200万元，在授权期限内任一时点的合约最高金额不能超过上述额度。

　　（三） 资金来源

　　公司从事期货套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。

　　（四） 交易方式

　　1、交易品种：锡、锌。

　　2、交易市场：上海期货交易所。

　　3、交易数量：每一年度套期保值的规模不超过本年度实货经营规模的50%。公司业务相关产品的套期保值（场内期货或者场内期权），持仓不得超过本年度实货经营规模的50%。保值实施滚动操作，全年任意时点持仓量不超经营实货量的比例上限。

　　4、交易工具：场内期货或者场内期权等衍生品合约。

　　5、合约期限：不超过12个月。

　　6、流动性安排和清算交收原则：按照上海期货交易所相关制度和期货经纪合同进行。

　　7、支付方式及违约责任：按照上海期货交易所相关制度和期货经纪合同进行。

　　8、履约担保：按照上海期货交易所相关制度和期货经纪合同进行。

　　（五） 交易期限

　　在上述额度范围内，董事会授权期货领导小组负责具体实施套期保值业务相关事宜，按照公司建立的《期货套期保值管理制度》相关规定及流程开展相关业务。

　　授权期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

　　二、 审议程序

　　2023年10月30日，公司召开了第九届董事会第五次会议（临时）和第九届监事会第五次会议（临时），分别审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。

　　2、内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。

　　（二）风险控制措施

　　1、为最大程度规避和降低原材料价格波动带来的风险，授权部门和人员将密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。

　　2、公司制定了《广西华锡有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度》，对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。

　　3、公司的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配，严格控制套期保值头寸，并实施动态监管，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于与自身经营业务所需的锡、锌原料相关的期货品种。

　　4、公司将严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。密切关注国内外监管机构的政策变化和相关规定的变更，根据其影响提前做好套期保值业务调整，避免发生政策风险。公司审计部门负责对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会报告。

　　5、配置可靠的交易设备，提供安全的网络交易环境；选择流动性较好的合约。

　　6、期货领导小组（套保委员会）给公司套期保值业务建立事前审定、事中监控、事后稽核的监督管理机制。套期保值计划的审定由期货领导小组（套保委员会）成员从生产、销售、计划、财务、交易风险评估、法律等各个角度出发，制定了详细的工作职责安排计划。公司重视对每个环节风险点进行评估，共同监督制定套期保值计划，以求目标利润最大化和经营风险最小化，严格控制参与期货市场的资金总量和交易中的总持仓。

　　7、套期保值是动态的交易过程，要求从事期货交易的操作人员能灵活运用期货知识、交易技术，公司规定每日保值交易操作前按制度要求，事前制定当日操作计划，估算资金使用和保值交易持仓控制范围，交易指令由营销管理部部长下达，期货交易员具体操作。公司建立每日定期报告制度，将每日交易状况及时通报期货领导小组（套保委员会）成员，当市场价格波动较大或发出突发性异常波动情况时，营销管理部部长应及时将市场价格波动给公司带来的风险报告营销管理部主管领导。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展期货套期保值业务，可以充分利用期货衍生品市场的套期保值功能，以期货端损益对冲现货端价格波动对公司经营业绩的影响，稳定盈利水平，提升公司防御风险能力。

　　公司开展期货套期保值业务，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第24号——套期会计》，对期货套期保值业务进行相应核算，并在定期报告中披露公司开展套期保值业务的相关情况。

　　五、专项意见说明

　　（一） 独立董事发表的独立意见

　　公司独立董事认为：公司使用自有资金利用期货市场开展与生产经营相关的锡、锌品种的套期保值业务是基于公司生产经营需要，且相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司制定了《期货套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务可有效控制经营风险，降低市场价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，我们认为公司本次开展期货套期保值业务合法、合规，同意公司开展期货套期保值业务。该事项需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　经审查，监事会认为：公司开展期货套期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避和降低原材料价格波动带来的风险，且公司制定了《期货套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司在保证正常生产经营的前提下开展期货套期保值业务。该事项需提交公司股东大会审议。

　　六、报备文件

　　（一）公司第九届董事会第五次会议（临时）决议；

　　（二）公司第九届监事会第五次会议（临时）决议；

　　（三）关于公司第九届董事会第五次会议（临时）相关事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日