明新旭腾新材料股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：605068                                                 证券简称：明新旭腾

　　转债代码：111004                                                 转债简称：明新转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号），其中要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，公司自2023年1月1日起施行。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　[注1] “其他符合非经常性损益定义的损益项目”中9,148,717.00元系本期冲回预计负债产生，综合考虑其性质、金额及发生频率，公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的相关规定将其界定为“其他符合非经常性损益定义的损益项目”。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用     □不适用

　　单位：元   币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：庄君新        主管会计工作负责人：李萍        会计机构负责人：李萍

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：庄君新        主管会计工作负责人：李萍        会计机构负责人：李萍

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：庄君新        主管会计工作负责人：李萍        会计机构负责人：李萍

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：庄君新          主管会计工作负责人：李萍           会计机构负责人：李萍

　　母公司利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：庄君新           主管会计工作负责人：李萍            会计机构负责人：李萍

　　母公司现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：庄君新            主管会计工作负责人：李萍           会计机构负责人：李萍

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：605068   证券简称：明新旭腾    公告编号：2023-084

　　转债代码：111004   转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司关于召开

　　2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年11月03日(星期五)下午14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于即日起至11月02日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@mingxinleather.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月03日下午 14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年11月03日下午14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：庄君新先生

　　董事会秘书：袁春怡女士

　　财务总监：李萍女士

　　独立董事：张惠忠先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月03日(星期五)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于即日起至11月02日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@mingxinleather.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0573-83675036

　　邮箱： ir@mingxinleather.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：605068   证券简称：明新旭腾    公告编号：2023-086

　　转债代码：111004   转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第三届监事会第十六次会议于2023年10月27日以现场+通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年10月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年第三季度报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：605068     证券简称：明新旭腾    公告编号：2023-087

　　转债代码：111004     转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司关于

　　修订《公司章程》及部分管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）于2023年10月27日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司ESG管控架构建设的议案》、《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。《公司章程》及《明新旭腾独立董事津贴制度》尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、关于修订《公司章程》部分条款的情况

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等自律监管规则及相关规定，结合公司实际情况及公司ESG管控架构的建设，公司拟同步修订现行的《公司章程》相应条款，具体修订内容如下：

　　除上述修订的条款外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过方可实施，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以浙江省市场监督管理局的核准结果为准。

　　二、关于公司部分治理制度修订及制定的情况

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等自律监管规则及相关规定，结合公司实际情况及公司ESG管控架构的建设，公司修订了《明新旭腾独立董事工作制度》、《明新旭腾董事会审计委员会工作细则》、《明新旭腾董事会提名委员会工作细则》、《明新旭腾董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《明新旭腾董事会战略与ESG委员会工作细则》、《明新旭腾独立董事津贴制度》、《明新旭腾独立董事年报工作制度》，并制定了《独立董事专门会议工作制度》，其中《明新旭腾独立董事津贴制度》尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月31日

　　证券代码：605068   证券简称：明新旭腾    公告编号：2023-085

　　转债代码：111004   转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第三届董事会第十七次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年10月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年第三季度报告》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2023年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于公司ESG管控架构建设的议案》

　　为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司ESG管理水平，搭建公司ESG管控架构，董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容，同步修订相关规则。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾董事会战略与ESG委员会工作细则》。

　　（三）审议通过《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，现对相关公司治理制度进行修改。

　　1、修订《独立董事工作制度》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、修订《董事会审计委员会工作细则》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　3、修订《董事会提名委员会工作细则》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　4、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　5、修订《独立董事津贴制度》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本制度尚需提交公司股东大会审议。

　　6、修订《独立董事年报工作制度》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　7、制定《独立董事专门会议工作制度》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾独立董事工作制度》、《明新旭腾董事会审计委员会工作细则》、《明新旭腾董事会提名委员会工作细则》、《明新旭腾董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《明新旭腾独立董事津贴制度》、《明新旭腾独立董事年报工作制度》、《明新旭腾独立董事专门会议工作制度》。

　　（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2023-087）和《明新旭腾新材料股份有限公司章程》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于补选第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-088）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：605068   证券简称：明新旭腾    公告编号：2023-088

　　转债代码：111004   转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　关于补选第三届非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司章程》，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共由七名董事组成，现公司第三届董事会非独立董事席位空缺1名，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，公司于2023年10月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名宁继鑫先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　本次补选第三届董事会非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日

　　宁继鑫先生简历：

　　宁继鑫，男，1987年出生，中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2015年7月至2017年5月，任浙江传化股份有限公司研发工程师；2017年5月至2020年7月，任山东天庆科技发展有限公司水性树脂实验室主任；2020年10月加入明新集团，先后在江苏巴特新材料有限公司、明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司任研发经理，现任明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司高级研发经理。