苏州伟创电气科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

　　证券代码：688698        证券简称：伟创电气        公告编号：2023-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“伟创电气”或“公司”）于2023年10月30日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对审计委员会部分成员进行调整，公司董事兼副总经理莫竹琴女士不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。

　　为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会选举公司董事骆鹏先生担任公司董事会审计委员会委员，与鄢志娟（主任委员）、唐海燕共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　调整前后审计委员会成员情况如下：

　　调整前：鄢志娟（主任委员）、莫竹琴、唐海燕

　　调整后：鄢志娟（主任委员）、骆鹏、唐海燕

　　特此公告。

　　苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：688698          证券简称：伟创电气      公告编号：2023-069

　　苏州伟创电气科技股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年11月9日（星期四）至11月15日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqb@veichi.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月16日下午14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年11月16日下午14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：胡智勇先生

　　独立董事：鄢志娟女士

　　副总经理、财务总监、董事会秘书：贺琬株女士

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月16日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月9日（星期四）至11月15日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过（zqb@veichi.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：欧阳可欣

　　电话：0755-85285686

　　邮箱：zqb@veichi.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　苏州伟创电气科技股份有限公司

　　2023年10月31日

　　证券代码：688698          证券简称：伟创电气          公告编号：2023-066

　　苏州伟创电气科技股份有限公司关于

　　2023年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、计提资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了客观、公允地反映公司截至2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年9月30日合并范围内的资产进行了减值测试，并与会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。经初步测算，预计2023年前三季度计提各项资产减值准备合计17,428,516.99元，具体如下：

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司信用减值损失主要是应收款项减值。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，计提坏账准备。

　　如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。对于某项应收票据或应收账款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下应收票据、应收账款，本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　根据上述标准，公司计提信用减值损失14,110,036.63元，其中应收账款计提信用减值损失13,992,476.61元，占2023年9月末应收账款原值的2.73%。主要原因是公司2023年前三季度销售额同比增长42.05%，应收账款金额相应增加所致。

　　（二）资产减值损失

　　公司资产减值损失主要是存货减值。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

　　不同类别存货可变现净值确定依据不同。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　根据上述标准，本次计提存货跌价准备3,318,480.36元，占2023年9月末存货原值的1.40%。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2023年1-9月合并利润总额17,428,516.99元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　本次计提信用减值损失及资产减值损失数据是与会计师初步沟通的结果，但尚未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

　　四、专项意见说明

　　（一）审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司实际资产状况。审计委员会同意将《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　（三）独立董事的独立意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则。本次计提减值准备，能够真实准确地反映公司资产状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。

　　（四）监事会意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求，依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。

　　五、其他说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：688698        证券简称：伟创电气        公告编号：2023-067

　　苏州伟创电气科技股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2023年10月25日以书面方式送达全体监事。会议于2023年10月30日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

　　1、《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》

　　监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2023年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与本次报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会对公司2023年第三季度报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　2、《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求，依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-066）。

　　特此公告。

　　苏州伟创电气科技股份有限公司监事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：688698             证券简称：伟创电气

　　苏州伟创电气科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、2023年1-9月，公司实现营业收入94,548.61万元,较上年同期增长42.05%，主要系公司按照既定战略有序开展各项业务，产品销售势头良好，且公司持续优化产品结构和性能，凭借产品的质量优势、服务优势，保持了较强的增长动力。

　　2、年初至报告期末，公司通用产品收入31,085.00万元，较上年同期增长45.12%；行业专机产品收入29,589.55万元，较上年同比增长23.40%；伺服系统及控制系统收入30,301.03万元，较上年同比增长69.85%。

　　3、年初至报告期末，剔除股份支付的因素后，归属于上市公司股东的净利润为16,450.88万元，较上年同期增长40.46%，主要原因系本期股份支付较上年同期增加508.17万元所致。

　　4、年初至报告期末，公司继续加大研发投入，研发费用10,342.77万元，较上年同期增长53.77%；截至本报告期末研发人员524人，占公司总人数的37.70%。2023年1-9月公司新增专利24项（其中发明专利8项），累计获得有效专利165项（其中发明专利44项）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:苏州伟创电气科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡智勇        主管会计工作负责人：贺琬株        会计机构负责人：吕敏

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：苏州伟创电气科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：胡智勇        主管会计工作负责人：贺琬株        会计机构负责人：吕敏

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：苏州伟创电气科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡智勇        主管会计工作负责人：贺琬株        会计机构负责人：吕敏

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用     □不适用

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定本公司自2023年1月1日起执行，并对财务报表相关项目做出调整。

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　特此公告。

　　苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

　　2023年10月30日