中国铁建重工集团股份有限公司关于 调整第二届董事会战略委员会组成人员的公告

　　证券代码：688425         证券简称：铁建重工       公告编号：2023- 046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月30日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会战略委员会组成人员的议案》。考虑公司董事会组成人员的专业性、从业经历等综合因素，公司董事会同意贺勇军先生不再担任第二届董事会战略委员会委员职务，选举程红彬先生和苏子孟先生担任公司第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　该等调整后，公司第二届董事会战略委员会组成人员如下：

　　主任委员：赵晖

　　委员：程红彬、苏子孟

　　特此公告。

　　中国铁建重工集团股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：688425         证券简称：铁建重工        公告编号：2023- 047

　　中国铁建重工集团股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第七次会议于2023年10月30日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。监事会会议通知和材料于2023年10月19日以电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席胡晓兵先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的规定，形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案，作出如下决议：

　　审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

　　经审议，公司监事会认为，《中国铁建重工集团股份有限公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　中国铁建重工集团股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：688425                                                  证券简称：铁建重工

　　中国铁建重工集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:中国铁建重工集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵晖        主管会计工作负责人：唐翔        会计机构负责人：王淑川

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：中国铁建重工集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：赵晖        主管会计工作负责人：唐翔        会计机构负责人：王淑川

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：中国铁建重工集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵晖        主管会计工作负责人：唐翔        会计机构负责人：王淑川

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国铁建重工集团股份有限公司董事会

　　2023年10月30日