江苏长龄液压股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：605389        证券简称：长龄液压

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年1-9月，共销售挖掘机148,812台，同比下降25.7%；其中国内68,075台，同比下降43.3%；出口80,737台，同比增长0.54%。受此影响，公司张紧装置和中央回转接头销量均有所下降。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:江苏长龄液压股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏继发        主管会计工作负责人：朱芳        会计机构负责人：李彩华

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：江苏长龄液压股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：夏继发        主管会计工作负责人：朱芳        会计机构负责人：李彩华

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：江苏长龄液压股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏继发        主管会计工作负责人：朱芳        会计机构负责人：李彩华

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:江苏长龄液压股份有限公司?

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏继发 主管会计工作负责人：朱芳 会计机构负责人：李彩华

　　母公司利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：江苏长龄液压股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏继发 主管会计工作负责人：朱芳 会计机构负责人：李彩华

　　母公司现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：江苏长龄液压股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏继发 主管会计工作负责人：朱芳 会计机构负责人：李彩华

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江苏长龄液压股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：605389              证券简称：长龄液压             公告编号：2023-065

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏长龄液压股份有限公司（简称“本公司”“长龄液压”）于2023年10月30日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第二十次会议，会议通知于2023年10月28日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事5名，实际参会董事5名。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定，结合公司及下属子公司2023年第三季度的整体经营情况，公司编制了《江苏长龄液压股份有限公司2023年第三季度报告》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

　　（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-067）。

　　（三）审议通过《关于注销分公司的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于注销分公司的公告》（公告编号：2023-068）。

　　（四）审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会拟将第二届董事会审计委员会成员调整为：刘云（主任）、夏继发、高芝平。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　（五）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-069）。

　　三、上网公告文件

　　1、《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》

　　2、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》

　　四、报备文件

　　1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

　　特此公告。

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：605389               证券简称：长龄液压            公告编号：2023-066

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏长龄液压股份有限公司（简称“公司”“长龄液压”）于2023年10月30日在本公司以现场表决方式召开第二届监事会第十八次会议，会议通知于2023年10月28日通过书面、电话以及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

　　表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　监事会认为：《江苏长龄液压股份有限公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

　　（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

　　表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　监事会认为：公司本次变更募投项目是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况作出的合理决策，不存在损害股东利益的情况。变更后的项目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展战略。本次变更募投项目未违反公司有关募集资金投资项目承诺，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意本次对募投项目作出的变更，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-067）。

　　三、报备文件

　　1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：605389             证券简称：长龄液压              公告编号：2023-068

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　关于注销分公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于2023年10月30日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》，公司拟注销江苏长龄液压股份有限公司无锡分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事宜。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销分公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

　　一、拟注销分公司的基本情况

　　1、公司名称：江苏长龄液压股份有限公司无锡分公司

　　2、统一社会信用代码：91320214MA7ELLP898

　　3、企业类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）

　　4、经营场所：无锡市新吴区震泽路18-14号无锡软件园巨蟹座A栋505-2室

　　5、负责人：夏泽民

　　6、成立日期：2021-12-22

　　7、营业期限：2021-12-22至?无固定期限

　　8、经营范围：一般项目：液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；通用零部件制造；五金产品零售；电子产品销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　二、公司董事会的审议情况

　　公司于2023年10月30日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》，公司董事会同意注销分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事宜。

　　三、其他情况说明

　　本次注销分公司事项不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　四、注销分公司的原因及对公司的影响

　　本次注销分公司是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化企业组织架构，提高公司经营管理效率。

　　本次注销分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　江苏长龄液压股份有限公司董事会

　　2023年10月31日