希荻微电子集团股份有限公司 第一届监事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：688173     证券简称：希荻微      公告编号：2023-074

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三十一次会议于2023年10月30日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由公司监事会主席周紫慧女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席周紫慧女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经审核《希荻微电子集团股份有限公司2023年第三季度报告》，监事会认为：公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2023年第三季度报告全面、客观、公允地反映了2023年第三季度的财务状况和经营成果。公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司全体监事保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　希荻微电子集团股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：688173      证券简称：希荻微      公告编号：2023-075

　　希荻微电子集团股份有限公司关于

　　2023年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为更加真实、准确地反映希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年9月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下：

　　一、 资产减值准备的计提概况

　　根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策，公司对截至2023年9月30日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了相关的资产的减值准备。2023年前三季度，公司对各项资产计提减值准备合计为544.46万元，具体情况如下表。

　　单位：万元

　　二、 资产减值准备计提的具体情况说明

　　（一） 信用减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备；除上述应收账款外，于每个资产负债表日，公司对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　经测试，公司2023年前三季度计提信用减值损失金额85.79万元。

　　（二） 资产减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司的存货按成本与可变现净值孰低计量。可变现净值按日常活动中，以存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。

　　经测试，公司2023年前三季度计提资产减值损失金额458.67万元。

　　三、 计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备合计544.46万元，导致公司2023年前三季度合并利润总额减少544.46万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会影响公司正常经营。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　希荻微电子集团股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：688173      证券简称：希荻微        公告编号：2023-076

　　希荻微电子集团股份有限公司关于召开

　　2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年11月17日（星期五）上午09:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年11月10日（星期五）至11月16日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@halomicro.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日发布2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月17日上午09:00-10:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年11月17日上午09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：TAO HAI（陶海）

　　董事会秘书、财务负责人：唐娅

　　独立董事：姚欢庆

　　四、 投资者参加方式

　　（一） 投资者可在2023年11月17日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二） 投资者可于2023年11月10日（星期五） 至11月16日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集 ”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@halomicro.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：唐娅

　　电话：0757-81280550

　　邮箱：ir@halomicro.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　希荻微电子集团股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：688173                                                  证券简称：希荻微

　　希荻微电子集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:希荻微电子集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：TAO HAI        主管会计工作负责人：唐娅        会计机构负责人：曾健文

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：希荻微电子集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：TAO HAI        主管会计工作负责人：唐娅        会计机构负责人：曾健文

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：希荻微电子集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：TAO HAI        主管会计工作负责人：唐娅        会计机构负责人：曾健文

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　希荻微电子集团股份有限公司董事会

　　2023年10月31日