兰州庄园牧场股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：002910          证券简称：庄园牧场           公告编号：2023-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年11月30日公布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

　　该内容自2023年1月1日起施行。

　　根据上述会计准则解释的有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司下属全资子公司西安东方乳业有限公司因使用未经检验的压力管道的行为，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条第一项“特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备”和第四十条第三款“未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。”的规定，于2023年10月25日收到西安市市场监督管理局出具的《行政处罚决定书》（西市监处罚〔2023〕0507号）。参照《陕西省市场监督管理局行政处罚裁量权使用规则》的规定，综合考虑违法的事实、性质、情节、主观过错等方面，责令西安东方乳业办理压力管道的使用登记，责令西安东方乳业停止使用未经检验的压力管道、并给予罚款19万元的行政处罚。”

　　截至本报告披露日，西安东方乳业已对涉事压力管道进行整改，并已取得特种设备注册登记证。

　　公司下属全资子公司本次收到《行政处罚决定书》涉及的上述违法行为未触及《深圳证券交易所股票上市规则（（2023年8月修订））》第9.5.1条、第9.5.2条、第9.5.3条和第9.5.4条规定的情形，本次行政处罚事项不存在因构成重大违法行为导致可能被强制退市的情形。?

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：兰州庄园牧场股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：姚革显      主管会计工作负责人：杨毅         会计机构负责人：潘进文

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：姚革显    主管会计工作负责人：杨毅     会计机构负责人：潘进文

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002910     证券简称：庄园牧场      公告编号：2023-049

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长姚革显先生召集。

　　2、本次会议于2023年10月30日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事姚革显、马红富、杨毅、张骞予、王海鹏、张玉宝参加现场表决；董事连恩中、张宇、孙健以通讯表决方式出席会议。

　　4、公司董事长姚革显先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席本次会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　2023年第三季度报告内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　修订后的《独立董事工作制度》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。

　　3、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议制度》。

　　4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。

　　三、备查文件

　　1、 公司第四届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002910      证券简称：庄园牧场        公告编号：2023-050

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

　　2、本次会议于2023年10月30日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（监事王学峰参加现场表决，监事王凤鸣、杜魏以通讯表决方式出席会议）。

　　4、会议由监事会主席王凤鸣先生主持。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，监事会认为公司董事会对2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年第三季度报告内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002910      证券简称：庄园牧场      公告编号：2023-052

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，为完善公司内控，确保《公司章程》的条款与现行法律法规有效衔接，结合公司自身实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权公司相关职能部门办理后续工商备案手续等事宜。

　　二、 备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2023年10月31日