福建傲农生物科技集团股份有限公司关于修订公司章程及相关议事规则的公告

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2023-163

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案。现将相关事项公告如下：

　　一、修订原因

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关议事规则部分条款进行修订。

　　二、《公司章程》具体修订情况

　　三、《董事会议事规则》具体修订情况

　　除上述条款修订和相关条款序号自动顺延外，《公司章程》及相关议事规则的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》及相关议事规则已于同日在上海证券交易所网站披露，将于公司股东大会审议通过后生效。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》的工商登记备案等相关事宜，《公司章程》修订内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2023年10月31日