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兰州兰石重型装备股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603169 证券简称：兰石重装公告编号：临2023-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2023年10月30日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2023年10月25日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式形成如下决议：

　　1.审议通过《2023年第三季度报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司2023年第三季度报告》（临2023-068）。

　　2.审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

　　根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名由持股5%以上股东湖南华菱湘潭钢铁有限公司推荐的杜江为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》（临2023-069）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　3.审议通过《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》（临2023-070）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　4.审议通过《关于为子公司新疆公司向昆仑银行申请增加授信额度提供担保的议案》

　　同意子公司新疆兰石重装能源工程有限公司向昆仑银行吐哈分行申请新增授信额度5,000.00万元，并同意公司为其本次新增授信的5,000.00万元提供连带责任担保。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司新疆公司向昆仑银行申请增加授信额度提供担保的公告》（临2023-071）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　5.审议通过《关于公司承接甘肃银石5000吨/年纳米氧化锌项目EPC工程总包暨关联交易的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　注：因本事项构成关联交易，关联董事张璞临、吴向辉、张凯回避表决。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于承接甘肃银石5000吨/年纳米氧化锌项目EPC工程总包暨关联交易的公告》（临2023-072）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　6.审议通过《关于批准提请公司召开股东大会的议案》

　　根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，本次董事会审议的议案2、议案4、议案5需提交公司股东大会审议。董事会授权董事长张璞临择机确定2023年第三次临时股东大会的具体召开时间、地点并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603169 证券简称：兰石重装公告编号：临2023-067

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2023年10月30日以现场方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2023年10月25日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式形成如下决议：

　　1.审议通过《2023年第三季度报告》

　　监事会对公司编制的 2023年第三季度报告（以下简称“三季报”）提出如下书面审核意见：（1）三季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与三季报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司2023年第三季度报告》（临2023-068）。

　　2.审议通过《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》（临2023-070）。

　　3.审议通过《关于为子公司新疆公司向昆仑银行申请增加授信额度提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司新疆公司向昆仑银行申请增加授信额度提供担保的公告》（临2023-071）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　4.审议通过《关于公司承接甘肃银石5000吨/年纳米氧化锌项目EPC工程总包暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于承接甘肃银石5000吨/年纳米氧化锌项目EPC工程总包暨关联交易的公告》（临2023-072）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603169 证券简称：兰石重装公告编号：临2023-068

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　（二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　（三）第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　（四）审计师发表非标意见的事项

　　□适用 √不适用

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　为支持公司优化股权结构，引入持股5%以上战略投资者作为重要股东参与上市公司治理，开展产业合作、增强上市公司发展活力，提升营运质量和运作效率，公司控股股东兰州兰石集团有限公司以公开征集协议转让方式将其持有的78,377,508股公司股份（占公司总股本的6%）转让给湖南华菱湘潭钢铁有限公司，股份过户登记手续已于2023年9月26日办理完成。

　　(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计