河南新野纺织股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002087        证券简称：*ST新纺       公告编号：2023-077号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会于2023年10月16日发出通知，（详见2023年10月16日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2023年10月31日下午15:00在公司第五会议室如期召开。

　　本次股东大会网络投票时间为2023年10月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月31日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2023年10月31日上午9：15至下午15：00。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长郑军辉先生主持。会议的召集、召开符 合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、出席公司2023年第三次临时股东大会的股东及股东授权代表共18人，代表有表决权股份245,046,566股，占公司总股本816,794,335股的30.0010%。其中：出席现场会议的股东或其委托代理人共9名，代表有表决权的股份共计243,873,711股，约占公司股份总数的29.8574%；参加网络投票的股东共9名，代表有表决权的股份共计1,172,855股，约占公司股份总数的0.1436%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下：

　　1、通过了《关于对全资子公司提供续贷担保的议案》；

　　表决结果为：同意244,991,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774%；反对55,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226%；弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意22,030,874股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7487%；反对55,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2513%；弃权0股。

　　2、通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》；

　　表决结果为：同意244,991,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774%；反对55,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226%；弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意22,030,874股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7487%；反对55,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2513%；弃权0股。

　　3、通过了《关于聘任前期会计差错更正会计师事务所的议案》。

　　表决结果为：同意245,025,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914%；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086%；弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意22,065,374股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9049%；反对21,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0951%；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由上海市锦天城（北京）律师事务所金高峰、张子琳律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、河南新野纺织股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公 司2023年第三次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月1日